ПАО "Лензолото"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Лензолото»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.4. ОГРН эмитента 1023800731921
1.5. ИНН эмитента 3802000096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40433-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: Кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня: «О кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото»» приняты следующие решения:
«1. Отменить следующее решение, принятое Советом директоров ПАО «Лензолото» 25.05.2021г., Протокол № Л/01-пр-сд от 25.05.2021г. (второй пункт первого вопроса повестки дня):
«2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:
1) Кривицкую Юлию Алексеевну;
2) Рогову Анну Сергеевну;
3) Ульякина Антона Александровича.»
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Лензолото» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» следующих кандидатов:
1) Кривицкую Юлию Алексеевну;
2) Рогову Анну Сергеевну;
3) Иванова Антона Вячеславовича.»
2.2.2. По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию по распределению прибыли и убытков ПАО «Лензолото», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Лензолото» по результатам 2020 года и порядку его выплаты.» приняты следующие решения:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Лензолото»:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2020 года в размере 18 641 032 532,87 рублей объявить дивиденды по итогам 2020 года в денежной форме в сумме 18 641 032 029 рублей, в том числе:
- 15 219,50 руб. на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Лензолото»;
- 3 699,27 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото».
2. Установить 13 июля 2021 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2020 года.»
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также о форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 30 июня 2021 года.» приняты следующие решения:
«1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Лензолото» согласно Приложению №1. Рекомендовать акционерам ПАО «Лензолото» голосовать за предложенные проекты решений.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» 30 июня 2021 года (Приложение №2).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 июня 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2021 года, №Л/02-пр-сд.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1N2;
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-40433-N от 15 июня 2000 года; ISIN RU000A0JP1P7.
3. Подпись
3.1. Представитель по Доверенности №001/Д-ЛНЗ/21 от 19.02.2021г. ___________Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 04 июня 2021 г.