ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
О существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров эмитента): 15 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО "Селигдар"; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО "Селигдар";
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://lk.newreg.ru
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По вв. №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 842 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 842 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 751 545 879. Наличие кворума: есть (89,2196425%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 8 423 547 300. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 8 423 547 300. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 7 515 458 790 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (89,2196425%).
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 842 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 745 551 103. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 655 065 424. Наличие кворума: есть (87,8632493%).
Число голосов по вопросу № 9.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 706 734 713. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 706 734 713. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 747 977 095. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 751 545 879. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 751 545 879. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 751 545 879. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 749 114 673. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 9.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 751 545 879. Наличие кворума: есть.
2.5. Повестка дня общего собрания эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
7. Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
8. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
9. Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2020 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2020 год».
Результаты голосования: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года».
Результаты голосования: «ЗА» - 751 545 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
1) Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» по результатам 2020 отчетного года в размере 11 441 786 102,31 руб. следующим образом:
(рублей)
Распределить на:
Дивиденды (включая ранее выплаченные дивиденды за 9 месяцев 2020 года) 4 465 596 285,00
Оставить нераспределенной оставшуюся часть прибыли в размере 6 976 189 817,31
2) Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,55 рублей на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 1,95 рублей на одну обыкновенную акцию (итоговая сумма к выплате – 1 642 591 723,50 рубля).
3) Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2020 года в размере 4,5 рублей на одну привилегированную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 2,25 рублей на одну привилегированную акцию, подлежит выплате 2,25 рублей на одну привилегированную акцию (итоговая сумма к выплате – 337 500 000 рублей).
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Селигдар» - 25 «июня» 2021 года.
5) Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
6) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 7 514 778 790
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Абрамов Николай Павлович 740 706 933
2 Аммосов Александр Егорович 18 915 810
3 Бейрит Константин Александрович 756 533 785
4 Березовский Олег Михайлович 750 324 673
5 Кузнецов Кирилл Сергеевич 2 867 366
6 Лаунер Геннадий Альфредович 748 078 639
7 Рыжов Сергей Владимирович 751 109 803
8 Сулейманов Валерий Оруджалиевич 747 791 139
9 Татаринов Сергей Михайлович 748 878 639
10 Хрущ Александр Александрович 751 802 583
11 Щедров Владимир Иванович 750 448 893
12 Юн Виктор Борисович 747 320 527
«Против» 34 000
«Воздержался» 646 000
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Абрамов Николай Павлович;
2. Бейрит Константин Александрович;
3. Березовский Олег Михайлович;
4. Лаунер Геннадий Альфредович;
5. Рыжов Сергей Владимирович;
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич;
7. Татаринов Сергей Михайлович;
8. Хрущ Александр Александрович;
9. Щедров Владимир Иванович;
10. Юн Виктор Борисович.
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату - Донцова Елена Ивановна: «ЗА» - 655 061 024, «ПРОТИВ» - 3 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
Итоги голосования по кандидату – Кошелев Василий Павлович: «ЗА» - 655 064 424, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
Итоги голосования по кандидату - Окунева Галина Владимировна: «ЗА» - 655 061 024, «ПРОТИВ» - 3 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Донцова Елена Ивановна;
2. Кошелев Василий Павлович;
3. Окунева Галина Владимировна.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 751 138 645, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000, недейств.и не подсчитанные: 406 232, не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Селигдар» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).
По восьмому вопросу повестки дня: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: «ЗА» - 751 075 045, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 64 600, недейств.и не подсчитанные: 406 232, не голосовали:0.
По результатам голосования принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 16.06.2020 г. на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий, в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По девятому вопросу повестки дня: «Согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №1: «ЗА» - 706 733 713, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №2: «ЗА» - 706 733 713, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Татаринова С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №3: «ЗА» - 747 976 095, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»; заинтересованность Рыжова С.В., Лаунера Г.А., которые являются членами Совета директоров ПАО «Селигдар», а также являются членами Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №4: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №5: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №6: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №7: «ЗА» - 749 113 673, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность Хруща А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №9, пп. №8: «ЗА» - 751 544 879, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 000, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
9.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802, ИНН 1434018965).
Предметы сделок: предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; купля-продажа ценных бумаг; уступка права (требования) (цессия); выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности: заинтересованность ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Нирунган».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления – «15» июня 2021 года, Протокол № 1-2021-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50/
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” июня 20 21 г. М.П.