ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.3. Место нахождения эмитента: 628012, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента: 1028600508991
1.5. ИНН эмитента: 7204002873
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания:
итоги годового общего собрания акционеров подведены 18.06.2021 года по адресу Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 3 702 208 000 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 25 915 456 000 голосов;
- по вопросу повестки дня №11 - 1 779 671 326 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, составляет:
-по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 3 375 366 391 голосов;
-по вопросу повестки дня № 3 – 23 627 564 737 голосов.
-по вопросу повестки дня №11 - 1 452 829 717 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составляет:
-по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 3 346 078 075 голосов;
-по вопросу повестки дня № 3 – 23 422 546 525 голосов;
-по вопросу повестки дня №11 - 1 423 541 401 голосов.
Кворум по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 имеется, годовое общее собрание акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2020 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2020 года.
3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4) Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2021 год.
7) Об утверждении изменений №4 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8) О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
10) О последующем одобрении крупной сделки.
11)О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 967 075 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 2 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 109 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2020 год».
По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 822 075 голосов, «Против» - 21 000 голосов, «Воздержался» - 126 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 109 000.
Формулировка принятого решения:
«В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2020 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2020 год не начислять и не выплачивать».
По вопросу №3 повестки дня:
Результат кумулятивного голосования:
«За» - 23 420 558 525 голосов, «Против» - 28 000 голосов, «Воздержался» - 210 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 750 000.
Голоса «ЗА» распределились между кандидатами в члены Наблюдательного совета в следующем порядке:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 Габдулхаков Руслан Ринатович 3 364 449 180
2 Гребешок Константин Сергеевич 3 887 328 400
3 Ефимов Валерий Юрьевич 3 364 444 179
4 Киселев Андрей Валерьевич 2 187 550 000
5 Конобиевский Александр Викторович 3 364 449 179
6 Мартиросов Андрей Зарменович 3 364 954 180
7 Филатов Андрей Сергеевич 3 887 333 407
8 Шустов Сергей Викторович 50 000
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
1. Габдулхаков Руслан Ринатович - генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»
2. Гребешок Константин Сергеевич - директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа ¬¬– Югры
3. Ефимов Валерий Юрьевич - президент Фонда «Пенсионное сопровождение»
4. Киселев Андрей Валерьевич - Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области
5. Конобиевский Александр Викторович
6. Мартиросов Андрей Зарменович – Генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
7. Филатов Андрей Сергеевич - Глава города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
По вопросу № 4 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 928 075 голосов, «Против» - 2 000 голосов, «Воздержался» - 45 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 103 000.
Формулировка принятого решения:
«Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича».
По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
1) По кандидату Бектемирова Ольга Александровна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 235 000,
«За» – 3 345 841 075 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 2 000 голосов.
2) По кандидату Лепкалова Наталья Владимировна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 251 000,
«За» – 30 000 голосов, «Против» – 2 167 820 498 голосов, «Воздержался» – 1 177 976 577 голосов.
3) По кандидату Поляков Евгений Александрович:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 240 000,
«За» – 3 345 836 075 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» –2 000 голосов.
4) По кандидату Тиунова Екатерина Николаевна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 249 000,
«За» – 3 345 826 075 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 3 000 голосов.
Формулировка принятого решения:
«Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Бектемирова Ольга Александровна - юрисконсульт АО НПФ «Пенсионный выбор»
2. Поляков Евгений Александрович - ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»
3. Тиунова Екатерина Николаевна - консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результат голосования:
За» – 3 345 933 075 голосов, «Против» – 2 000 голосов, «Воздержался» – 40 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 103 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2021 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По вопросу №7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 890 075 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 79 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 109 000.
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения №4 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в приложении к протоколу №14/20 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 24.05.2021г.».
По вопросу №8 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 793 075 голосов, «Против» - 60 000 голосов, «Воздержался» - 115 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 110 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2022 году в сумме 23 173 571 (двадцать три миллиона сто семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По вопросу №9 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 897 075 голосов, «Против» - 4 000 голосов, «Воздержался» - 68 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 109 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2022 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2020 году и до даты настоящего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».»
По вопросу №10 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 3 345 887 075 голосов, «Против» - 34 000 голосов, «Воздержался» - 53 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 104 000.
Формулировка принятого решения:
«Одобрить в порядке последующего одобрения крупную сделку, условия которой указаны в Приложении 1 к настоящему Решению годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2020 года».
По вопросу №11 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 1 423 350 401 голосов, «Против» - 34 000 голосов, «Воздержался» - 53 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 104 000.
Формулировка принятого решения:
«Одобрить в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, условия которой указаны в Приложении 2 к настоящему Решению годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», предметом которой является имущество, стоимость которого составляет не более 31% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной по состоянию на 30 сентября 2020 года».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола «18» июня 2021 года, протокол № 51.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск 1-01-00077-F от 16 января 2004 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/21 от 01.01.2021)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 18.06.2021г.