ПАО "Россети Ленэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Россети Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 18.06.2021
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX;
- 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 465 960 168 и 5 / 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: 8 379 232 133 и 97 / 100.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания составил 98,9755 %
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Таким образом, кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 955 261 99,996696
ПРОТИВ 400 0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 65 148 и 97 / 100 0,000777
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 5 928 0,000071
По иным основаниям 205 396 0,002451
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
Вопрос № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 14 147 013
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 10 493 959
Дивиденды 3 653 054
Погашение убытков прошлых лет 0
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 379 006 422 и 97 / 100 99,99731
ПРОТИВ 178 600 0,00213
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28 683 0,00034
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 5 928 0,00007
По иным основаниям 12 500 0,00015
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«1.Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2020 отчетный год:
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
Распределить на: 14 147 013
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 10 493 959
Дивиденды 3 653 05
При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,2626 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 979 519 и 97 / 100 99,996985
ПРОТИВ 215 300 0,002569
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 386 0,000005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 25 928 0,000309
По иным основаниям 11 000 0,000132
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,2626 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 15,1688 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 379 139 550 и 97 / 100 99,99890
ПРОТИВ 64 921 0,00078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 21 734 0,00025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 928 0,00007
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 15,1688 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».
При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2021 года»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 379 014 599 99,99740
ПРОТИВ 178 600 0,00213
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 33 006 и 97 / 100 0,00040
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 5 928 0,00007
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2021 года».
Вопрос № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 110 057 482 184 и 65 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 110 057 482 184 и 65 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 108 930 017 741 и 61 / 100
Кворум (%) 98,9755
При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ов Общества в следующем составе»: кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети» 10 951 442 210
2 Кузьмин Игорь Анатольевич - И.о. Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» 10 951 325 247
3 Гребцов Павел Владимирович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 10 951 033 399
4 Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 10 951 011 411
5 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»,
Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго» 10 951 011 159
6 Полинов Алексей Александрович - Советник Генерального директора ПАО «Россети» 10 950 841 053
7 Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития 10 950 107 052
8 Дрегваль Сергей Георгиевич - Вице-губернатор Санкт-Петербурга 5 379 136 718
9 Бондарчук Андрей Сергеевич - Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 376 770 794
10 Малухин Алексей Геннадьевич - Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 376 725 999
11 Герман Александр Викторович - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 5 376 721 477
12 Церетели Елена Отарьевна - Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 5 376 694 196
13 Голубева Екатерина Сергеевна - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 5 376 663 875
14 Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 1 258 313
15 Зарагацкий Александр Аркадьевич - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 1 009 385
16 Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 998 651
17 Романовская Лариса Анатольевна - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 958 674
18 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 929 718
19 Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 853 738
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 179 075
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 1 313 637
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 2 546 414
По иным основаниям 485 546 и 61 / 100
ИТОГО: 108 930 017 741 и 61 / 100
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети»
2 Кузьмин Игорь Анатольевич И.о. Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
3 Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4 Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»,
Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»
6 Полинов Алексей Александрович Советник Генерального директора ПАО «Россети»
7 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
8 Дрегваль Сергей Георгиевич Вице-губернатор Санкт-Петербурга
9 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
10 Малухин Алексей Геннадьевич Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
11 Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
12 Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
13 Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г.
Вопрос № 4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе»: голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, Число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 Ковалева Светлана Николаевна -
Директор по внутреннему аудиту –
начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 5897366419 70,380 2100 2 481 567 107 и 97 / 100 188397 108110
2 Тришина Светлана Михайловна -
Заместитель начальника Департамента
внутреннего аудита –
начальник Управления корпоративного аудита
и контроля ДО Департамента внутреннего
аудита ПАО «Россети»» 5897326774 70,380 2100 2 481 567 107 и 97 / 100 228430 107722
3 Царьков Виктор Владимирович -
Первый заместитель начальника
Департамента внутреннего аудита 5897143725 70,378 17709 2 481 568 707 и 97 / 100 217182 284810
4 Богачев Игорь Юрьевич -
Главный эксперт Управления операционного
аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 5897135375 70,377 38472 2 481 568 254 и 97 / 100 217486 272546
5 Тотьмянин Олег Николаевич -
Главный эксперт Управления операционного
аудита Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 5897128889 70,377 19159 2 481 596 093 и 97 / 100 217182 270810
6 Усков Валерий Евгеньевич -
Начальник отдела сопровождения проектов
Управления перспективного развития
Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга 2 481 623 784
и 97 / 100 29,616 81147585 155569 235290 5816069905
На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1 Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента
внутреннего аудита ПАО «Россети»»
4 Тотьмянин Олег Николаевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 5: Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 379 158 385 99,9991
ПРОТИВ 29 215 0,0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 533 и 97 / 100 0,0005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 0 0,0000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Вопрос № 6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/;https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/
control/osa/.
Настоящая редакция Устава Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 972 500 99,99690
ПРОТИВ 2 000 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 57 633 и 97 / 100 0,00308
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,00000
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/
shareholders/corp/control/osa/.
Настоящая редакция Устава Общества вступают в силу с момента внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ».
Вопрос № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/
corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 379 011 679 99,99737
ПРОТИВ 2 000 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 217 522 и 97 / 100 0,00260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 932 0,00001
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/
corp/control/osa/».
Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 981 528 99,99701
ПРОТИВ 2 575 0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 247 098 и 97 / 100 0,00295
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 932 0,00001
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 14.2. размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 379 179 779 99,99938
ПРОТИВ 2 000 0,00002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 49 422 и 97 / 100 0,00059
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 932 0,00001
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 14.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 10: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 15.2. размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 969 472 99,99687
ПРОТИВ 10 600 0,00012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 240 129 и 97 / 100 0,00287
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 932 0,00001
По иным основаниям 11 000 0,00013
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 15.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» согласно приложению № 16.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/
shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 926 348 99,99635
ПРОТИВ 253 052 0,00302
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 51 801 и 97 / 100 0,00062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 932 0,00001
По иным основаниям 0 0,00000
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 16.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/
shareholders/corp/control/osa/».
Вопрос № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих
собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 465 960 168 и 5 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу 8 379 232 133 и 97 / 100
Кворум (%) 98,9755
Кворум имелся.
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 17.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/
shareholders/corp/control/osa/»:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 378 930 088 99,99640
ПРОТИВ 253 552 0,00303
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 561 и 97 / 100 0,00043
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 932 0,00001
По иным основаниям 11 000 0,00013
ИТОГО: 8 379 232 133 и 97 / 100 100,00000
На основании итогов голосования принято решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 17.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/; https://rosseti-lenenergo.ru/
shareholders/corp/control/osa/».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2021 от 21.06.2021.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00073-A от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 110-21 от 12.04.2021)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 21.06.2021г.