ОАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроцинк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроцинк»
1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская,1
1.4. ОГРН эмитента 1021500661617
1.5. ИНН эмитента 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30394Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 июня 2016 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1999 г.

2.5. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 78,694%)

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 094 026 (Один миллион девяносто четыре тысячи двадцать шесть) голосов 98,997%
«ПРОТИВ» 2 308 (Две тысячи триста восемь) голосов 0,209%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 814 (Восемьсот четырнадцать) голосов 0,074%

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 091 087 (Один миллион девяносто одна тысяча восемьдесят семь) голосов 98,731%
«ПРОТИВ» 4 895 (Четыре тысячи восемьсот девяносто пять) голосов 0,443%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 794 (Семьсот девяносто четыре) голосов 0,072%

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 092 112 11 116 5 453
Комаров Александр Анатольевич 1 092 008
Кукушин Александр Андреевич 1 091 906
Паньшин Андрей Михайлович 1 092 477
Рудой Григорий Николаевич 1 091 881
Словеснов Артем Анатольевич 1 091 583
Ходыко Игорь Иванович 1 097 717

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 092 918 98,897% 3 005 5
Козырева Земфира Константиновна 1 092 843 98,890% 2 342 15
Уртаев Эльбрус Валерьевич 1 093 417 98,942% 2 132 0

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 095 430 (Один миллион девяносто пять тысяч четыреста тридцать) голосов 99,124%
«ПРОТИВ» 1 636 (Одна тысяча шестьсот тридцать шесть) голосов 0,148%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 35 (Тридцать пять) голосов 0,003%

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Электроцинк» за 2015 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Рабочий Электроцинка».
Принятое решение по второму вопросу: Убытки в размере 9 236 тыс. рублей, полученные ОАО «Электроцинк» по результатам 2015 отчетного года, покрыть прибылью последующих периодов. Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Электроцинк» в составе:
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Кукушин Александр Андреевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Козырева Земфира Константиновна
Уртаев Эльбрус Валерьевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый аудит».


2.6. Дата составления и номер протокола: 15.06.2016г. б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (подпись)        И.И. Ходыко



3.2. Дата “ 15 ” 06 20 16 г. М.П.