ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «18» июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 748 012 обыкновенных акций и 249 337 привилегированных акций ПАО «Саратовский НПЗ».
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Саратовский НПЗ», по состоянию реестра акционеров ПАО «Саратовский НПЗ» на конец операционного дня «24» мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 748 012 обыкновенными акциями ПАО «Саратовский НПЗ».
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 739 666, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 739 666, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 739 666, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 739 666, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.31 Положения: 739 666.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 739 666, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 748 012 или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п.4.24 Положения: 748 012 или 6 732 108 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 739 666 или 6 656 994 кумулятивных голоса, что составляет более чем половину размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 739 665 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение № 1).
По второму вопросу повестки дня собрания:
«За» - 739 663 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение № 2).
По третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» - 684 184 голоса; «Против» - 55 481 голос; «Воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2020 года в размере 2 824 797 117,59 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 282 481 367,41 руб.
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2020 года в размере:
- 282 481 367,41 руб. по привилегированным акциям, что составляет 1 132,93 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2021.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2020 года в размере 2 542 315 750,18 руб.
3.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.
По четвертому вопросу повестки дня собрания:
Боев Юрий Алексеевич:
«За» – 684 186 голосов, «Против» - 55 479 голосов, «Воздержался» – 0 голосов;
Лысковец Тимофей Васильевич:
«За» – 684 184 голоса, «Против» - 55 481 голос, «Воздержался» – 0 голосов;
Маркелова Юлия Владимировна:
«За» – 684 184 голоса, «Против» - 55 479 голосов, «Воздержался» – 2 голоса.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1) Боев Юрий Алексеевич.
2) Лысковец Тимофей Васильевич.
3) Маркелова Юлия Владимировна.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
«За» - 684 184 голоса; «Против» - 55 479 голосов; «Воздержался» - 2 голоса.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2021 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Семчишена Ольга Владимировна - 681 729;
Ветрова Татьяна Константиновна - 681 693;
Касимиро Дидье - 681 693;
Карпеко Руслан Владимирович - 681 693;
Куренков Вячеслав Евгеньевич - 681 693;
Камлык Евгений Анатольевич - 681 693;
Огородников Игорь Евгеньевич - 681 693;
Романов Александр Анатольевич - 681 693;
Федянин Борис Александрович - 681 693;
Крылов Владимир Васильевич - 0;
Максимов Иван Владимирович - 0;
Половнев Игорь Георгиевич - 499 311.
«Против всех кандидатов» – 22 185 кумулятивных голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:
1. Семчишена Ольга Владимировна
2. Ветрова Татьяна Константиновна
3. Касимиро Дидье
4. Карпеко Руслан Владимирович
5. Куренков Вячеслав Евгеньевич
6. Камлык Евгений Анатольевич
7. Огородников Игорь Евгеньевич
8. Романов Александр Анатольевич
9. Федянин Борис Александрович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «22» июня 2021 года, протокол № 28.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/390 от 28.12.2020г.)
А.В. Зенин
3.2. Дата 22.06.2021г.