ПАО "СН-МНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СН-МНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2020 года) Общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ» (далее-Собрание) проведено в форме заочного голосования 18 июня 2021 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 25 мая 2021 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет: 132 531 580.
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: 101 885 494, что составляет 76,876390 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: 101 885 494, что составляет 76,876390 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2020 года:
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО СН-МНГ» по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГ» по итогам деятельности в 2020 году составил 21 954 715 646,84 руб.).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 101 885 494, что составляет 76,876390 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 101 885 494, что составляет 76,876390 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2020 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 526 380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 101 880 294, что составляет 76,875482 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 132 531 580 или 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580 или 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: 101 885 494 или 815 083 952 кумулятивных голосов, что составляет 76,876390 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.
По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: 101 885 494, что составляет 76,876390 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.
По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: 101 885 494, что составляет 76,876390% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
По вопросу №7 повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 751 928.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания: 27 105 842.
Кворум по вопросу №7 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2020 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ».
6. Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2021 год.
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
«ЗА» - 101 884 725 голосов, что составляет 99,999245 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,000000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 769 голосов, что составляет 0,000755 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «СН-МНГ» за 2020 год
2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
«ЗА» - 101 883 213 голосов, что составляет 99,997761 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 714 голосов, что составляет 0,000701 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 567 голосов, что составляет 0,001538 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СН-МНГ» за 2020 год.
3.Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2020 года:
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «СН-МНГ» по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГ» по итогам деятельности в 2020 году составил 21 954 715 646,84 руб.).
«ЗА» - 101 879 474 голосов, что составляет 99,994091 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 5 185 голосов, что составляет 0,005089 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 835 голосов, что составляет 0,000820 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «СН-МНГ» по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием (убыток ПАО «СН-МНГ» по итогам деятельности в 2020 году составил 21 954 715 646,84 руб.).
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2020 года.
«ЗА» - 101 878 215 голосов, что составляет 99,992856 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 6 248 голосов, что составляет 0,006132% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 031 голосов, что составляет 0,001012% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2020 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2020 года.
«ЗА» - 101 878 182 голосов, что составляет 99,997927% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 481 голосов, что составляет 0,001454% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631 голосов, что составляет 0,000619% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ПАО «СН-МНГ» по результатам 2020 года.
4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «СН-МНГ».
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1) Акименко Вадим Викторович 101 877 114
2) Гарифуллин Азат Анасович 101 877 114
3) Доктор Сергей Анатольевич 101 877 114
4) Евтушенко Антон Евгеньевич 101 877 114
5) Макарова Ольга Юрьевна 101 878 618
6) Овсянников Максим Юрьевич 101 877 114
7) Папенко Сергей Алексеевич 101 877 114
8) Пригода Артем Владимирович 101 877 114
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 712
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 42 912
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «СН-МНГ» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
1) Акименко Вадим Викторович
2) Гарифуллин Азат Анасович
3) Доктор Сергей Анатольевич
4) Евтушенко Антон Евгеньевич
5) Макарова Ольга Юрьевна
6) Овсянников Максим Юрьевич
7) Папенко Сергей Алексеевич
8) Пригода Артем Владимирович
5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ».
«ЗА»:
1) Куликов Максим Андреевич 101 880 431 (99,995031 %)
2) Куликова Наталья Николаевна 101 880 431 (99,995031 %)
3) Суспицина Ольга Александровна 101 880 453 (99,995052 %)
4) Трофимов Игорь Владимирович 101 880 431 (99,995031 %)
5) Швайцер Маргарита Васильевна 101 880 431 (99,995031 %)
6) Яскевич Елена Владимировна 101 880 431 (99,995031 %)
«ПРОТИВ»:
1) Куликов Максим Андреевич 714 (0,000701 %)
2) Куликова Наталья Николаевна 714 (0,000701 %)
3) Суспицина Ольга Александровна 714 (0,000701 %)
4) Трофимов Игорь Владимирович 714 (0,000701 %)
5) Швайцер Маргарита Васильевна 714 (0,000701 %)
6) Яскевич Елена Владимировна 714 (0,000701 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1) Куликов Максим Андреевич 4106 (0,004030 %)
2) Куликова Наталья Николаевна 4106 (0,004030 %)
3) Суспицина Ольга Александровна 4106 (0,004030 %)
4) Трофимов Игорь Владимирович 4106 (0,004030 %)
5) Швайцер Маргарита Васильевна 4106 (0,004030 %)
6) Яскевич Елена Владимировна 4106 (0,004030 %)
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СН-МНГ» в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:
1) Куликов Максим Андреевич
2) Куликова Наталья Николаевна
3) Суспицина Ольга Александровна
4) Трофимов Игорь Владимирович
5) Швайцер Маргарита Васильевна
6) Яскевич Елена Владимировна
6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «СН-МНГ» на 2021 год.
«ЗА» - 101 880 820 голосов, что составляет 99,995413 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 714 голосов, что составляет 0,000701% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 764 голосов, что составляет 0,003694% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором ПАО «СН МНГ» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946):
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «СН-МНГ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 27 102 322 голосов, что составляет 99,987014% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 747 голосов, что составляет 0,002756% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 773 голосов, что составляет 0,010230% от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - выполнение ООО «МУБР» (Подрядчик) для ПАО «СН МНГ» (Заказчик) работ и услуг по бурению эксплуатационных скважин на месторождениях, где Заказчик является владельцем лицензии или выступает оператором, на следующих условиях:
- цена сделки: 42 471 996 тыс. руб. с учетом НДС (17,1% балансовой стоимости активов ПАО «СН-МНГ» по состоянию на 30.09.2019).
- срок выполнения работ: с 01 октября 2019 года по 31 декабря 2024 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «СН-МНГ» (Заказчик), ООО «МУБР» (Подрядчик). Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют.
Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации заинтересованными в совершении эмитентом сделки: ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ПАО «СН-МНГ» и ООО «МУБР», являющегося стороной в сделке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2021г., протокол №54.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Черевко
3.2. Дата 23.06.2021г.