ПАО ОМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 9 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров / участников и заседаний Советов директоров дочерних обществ»:
Голосовали:
«За» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым для принятия решений годовым Общим собранием акционеров дочернего общества - ПАО «Уралхиммаш»:
- Утвердить годовой отчет ПАО «Уралхиммаш» за 2020 год;
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Уралхиммаш» за 2020 год;
- В связи с формированием убытка по итогам 2020 финансового года в размере 2 954 982 тыс. руб. прибыль ПАО «Уралхиммаш» не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Уралхиммаш» за 2020 год не начислять и не выплачивать. Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А ПАО «Уралхиммаш» за 2020 год не начислять и не выплачивать;
- Избрать Совет директоров ПАО «Уралхиммаш» в количестве 9 (Девяти) человек в следующем составе:
1. Винокуров Владимир Николаевич
2. Жилкин Игорь Евгеньевич
3. Карапетян Карен Вильгельмович
4. Карачков Сергей Михайлович
5. Кислицын Евгений Юрьевич
6. Матюнина Наталия Анатольевна
7. Навроцкий Руслан Владимирович
8. Теплинский Дмитрий Сергеевич
9. Хачатуров Тигран Гарикович
- Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Уралхиммаш» в количестве трех человек в следующем составе:
1. Валуева Наталья Владимировна
2. Вуколов Александр Валентинович
3. Кременецкая Ирина Борисовна
2) Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым для принятия решений годовым Общим собранием акционеров дочернего общества - ПАО «Криогенмаш»:
- Утвердить годовой отчет ПАО «Криогенмаш» за 2020 год;
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Криогенмаш» за 2020 год;
- В связи с формированием убытка по итогам 2020 финансового года в размере 3 928 147 тыс. рублей прибыль ПАО «Криогенмаш» не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям типа «А» по итогам деятельности ПАО «Криогенмаш» за 2020 год не начислять и не выплачивать;
- Избрать Совет директоров ПАО «Криогенмаш» в следующем составе:
1. Епифанов Андрей Юрьевич
2. Жилкин Игорь Евгеньевич
3. Карапетян Карен Вильгельмович
4. Кислицын Евгений Юрьевич
5. Навроцкий Руслан Владимирович
6. Тетеркин Андрей Анатольевич
7. Хачатуров Тигран Гарикович
- Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Криогенмаш» в количестве трех человек в следующем составе:
1. Ершова Евгения Михайловна
2. Кременецкая Ирина Борисовна.
3. Петрайтис Светлана Александровна
3) Определить следующую позицию Общества (представителей Общества) по вопросам, выносимым для принятия решений годовым Общим собранием акционеров дочернего общества - ПАО «Ижорские заводы»:
- Утвердить годовой отчет ПАО «Ижорские заводы» за 2020 год;
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Ижорские заводы» за 2020 год;
- Прибыль ПАО «Ижорские заводы» в сумме 531 407 896,94 (Пятьсот тридцать один миллион четыреста семь тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 94 копейки по результатам 2020 финансового года распределить следующим образом:
1. Произвести обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд ПАО «Ижорские заводы» в размере 5 (Пяти) % от чистой прибыли, что составляет 26 570 394,85 (Двадцать шесть миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста девяносто четыре) рубля 85 копеек.
2. Оставшуюся прибыль ПАО «Ижорские заводы» по результатам 2020 финансового года в размере 504 837 502,09 рубля 09 копеек не распределять.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям по итогам деятельности ПАО «Ижорские заводы» за 2020 год не начислять и не выплачивать;
- Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Ижорские заводы»:
1. Иванов Дмитрий Сергеевич
2. Кременецкая Ирина Борисовна
3. Дубинкин Сергей Николаевич
4. Лапшин Дмитрий Николаевич
5. Дроздов Виктор Витальевич
- Рекомендовать Генеральному директору Общества голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ижорские заводы» 30.06.2021 за избрание следующих кандидатов в Совет директоров ПАО «Ижорские заводы», распределив голоса следующим образом:
1 Степанов Александр Михайлович 1 639 827
2 Воробьев Дмитрий Борисович 1 639 827
3 Асхатов Артур Нилевич 1 639 827
4 Лебедев Антон Юрьевич 0
5 Пушкаревская Екатерина Валериевна 1 639 827
6 Негинский Кирилл Михайлович 1 639 828
7 Гавриков Константин Васильевич 1 639 828
8 Гордиенков Юрий Степанович 1 639 828,22
9 Повалишников Александр Дмитриевич 1 639 828
10 Синицын Владислав Игоревич 1 639 828
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2021, протокол № 123-СД/06-2021-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 24.06.2021г.