ПАО РОСБАНК

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
24 июня 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2021.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в общем собрании – 1`550`918`760, что составляло 99,9689% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
5. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
По вопросу №2:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль».
Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
По вопросу №3:
Результаты голосования:
Кандидат Число набранных голосов
1. ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин 1`550`918`760
2. ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер 1`550`918`760
3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена 1`550`918`760
4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив 1`550`918`760
5. ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин 1`550`918`760
6. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари 1`550`918`760
7. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф 1`550`918`760
8. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич 1`550`918`760
9. СОМА Джованни Лука 1`550`918`760
10. ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер 1`550`918`760
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам: 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек в следующем составе:
1. ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
2. ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
3. ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
4. ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
5. ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин
6. ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
7. ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
8. ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
9. СОМА Джованни Лука
10. ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер
Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
По вопросу №4:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».
По вопросу №5:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
По вопросу №6:
Результаты голосования: «за» - 1`550`918`760 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Принятое решение:
Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
24.06.2021, № 60.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
Т.И. Ярошенко
3.2. Дата: 24.06.2021 М.П.