ПАО "ЧКПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023
1.5. ИНН эмитента: 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, местонахождение: 24 июня 2021 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», заводоуправление, каб. 602
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 71,8485 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года
4. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год»
«ЗА» -99,9954% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год»
«ЗА» -99,9954% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
3. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать, направить нераспределенную прибыль на развитие Общества».
«ЗА» -99,8975% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0, 1016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0009%
4. Принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» в новой редакции»
«ЗА» -99,9926% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0074%
5. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Гартунга Дмитрия Валерьевича, Новикову Марину Витальевну, Пиманова Александра Федоровича, Турбанова Георгия Сергеевича, Шестакова Александра Леонидовича
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Гартунг Андрей Валерьевич 431 362
2. Гартунг Марина Вениаминовна 431 227
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич 431 136
4. Новикова Марина Витальевна 431 093
5. Пиманов Александр Федорович 431 085
6. Турбанов Георгий Сергеевич 431 081
7. Шестаков Александр Леонидович 431 080
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 140.
6. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 0,3350%)
7. Принято решение: «УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2021 ГОД ООО АУДИТОРСКУЮ ФИРМУ «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «ПАРТНЕРЫ», Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»
«ЗА» -99,9917% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0083%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/21 от 25.06.2021 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 25.06.2021г.