ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"; ПАО "Мордовэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск
1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967
1.5. ИНН эмитента: 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.06.2021 г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования – 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента по всем вопросам повестки дня:
83,9524%.
2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.
Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 73 847
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды 49 999,1
Инвестиции (накопление) -
Погашение убытков прошлых лет -
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,037173 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 июля 2021 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 10 августа 2021 года.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 7 904 344 147, что составляет 83,9524% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
2. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
3. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
4. Мордвинов Сергей Михайлович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
5. Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
6. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
7. Мордвинова Юлия Михайловна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
«Недействительные» - 370 440
«По иным основаниям» - 0
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Егорова Валерия Сергеевна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Мордвинов Сергей Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна
Вопрос №6. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
Вопрос №7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Вопрос №8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Вопрос №9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 129 192 021, что составляет 83,9524% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 192 021, 100.0000
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №9 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
ВОПРОС №10: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В связи с утверждением новой редакции Устава по вопросу № 7 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», не предусматривающей наличие в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу № 10 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» не подводятся.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2021 года, Протокол № 25.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1783-юр от 18.06.2021 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 25.06.2021г.