ПАО "ТНС энерго Кубань"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.06.2021
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор;
- 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань».
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 363 712 325 390 1 140
% от принявших участие в собрании 94.2616 5.7184 0.0200
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Утвердить годовой отчет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 363 692 325 390 1 160
% от принявших участие в собрании 94.2612 5.7184 0.0204
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
Вопрос 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 360 992 329 230 20
% от принявших участие в собрании 94.2138 5.7859 0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Прибыль (убытки) Общества за 2020 финансовый год не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.
Вопрос 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 125 086 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 44 953 510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 831 694.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Резакова Владислава Владимировна - Заместитель генерального директора, ПАО «МРСК Центра» 5 362 557
2 Пилецкий Виктор Георгиевич - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии, ПАО «Россети Кубань» 5 364 212
3 Тарасов Андрей Геннадьевич - Заместитель начальника департамента экономики, ПАО «МРСК Центра» 5 361 027
4 Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» 5 361 027
5 Луцкий Александр Александрович - Советник генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго» 5 361 027
6 Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» 5 361 027
7 Халанский Александр Евгеньевич - Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго» 5 372 217
8 Галковский Александр Владимирович - Сведений нет 2 239 625
«За»: 39 782 719
«Против»: 38 080
«Воздержался»: 70
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 825
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в составе:
Халанский Александр Евгеньевич - Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго»
Пилецкий Виктор Георгиевич - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии, ПАО «Россети Кубань»
Резакова Владислава Владимировна - Заместитель генерального директора, ПАО «МРСК Центра»
Тарасов Андрей Геннадьевич - Заместитель начальника департамента экономики, ПАО «МРСК Центра»
Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»
Луцкий Александр Александрович - Советник генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго»
Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг».
Вопрос 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум – 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Клюшников Сергей Михайлович
За Против Воздержался
Число голосов 5 364 067 5 410 320 735
% от принявших участие в собрании 94.2678 0.0951 5.6366
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30
Кандидат: Ерофеева Валерия Юрьевна
За Против Воздержался
Число голосов 5 364 067 5 410 320 735
% от принявших участие в собрании 94.2678 0.0951 5.6366
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 5 364 067 5 410 320 735
% от принявших участие в собрании 94.2678 0.0951 5.6366
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Клюшников Сергей Михайлович
Ерофеева Валерия Юрьевна
Пяткова Ольга Владимировна.
Вопрос 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 364 607 39 350 286 255
% от принявших участие в собрании 94.2773 0.6916 5.0306
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30
Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).
Вопрос 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 364 607 321 060 4 545
% от принявших участие в собрании 94.2773 5.6423 0.0799
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 30
Принятое решение: Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 362 317 5 410 321 630
% от принявших участие в собрании 94.2371 0.0951 5.6523
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 885
Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением.
Вопрос 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 421 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 690 242.
Кворум - 88.6064%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 5 648 167 5 410 35 780
% от принявших участие в собрании 99.2606 0.0951 0.6288
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 885
Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением.
2.7. Дата составления, номер протокола общего собрания: 28.06.2021, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» __________ А. Е. Халанский
М. П.
3.2. Дата «28» июня 2021 года.