ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47
1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023
1.5. ИНН эмитента: 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 24 июня 2021,
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96.1539%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года.
3. Об утверждении аудиторов Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
По п. 1.1. вопроса № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 1.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 795 857 604 47 600 792 211 000
% от принявших участие в собрании 99.2996 0.6955 0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 125 128
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 1.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
По п. 1.2. вопроса № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год в соответствии с Приложением № 2.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 795 752 664 47 570 792 466 160
% от принявших участие в собрании 99.2980 0.6951 0.0068
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 908
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 финансовый год в соответствии с Приложением № 2.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года».
По п. 2.1. вопроса № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Чистую прибыль по итогам 2020 года не распределять. (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 792 387 303 5 069 725 46 332 588
% от принявших участие в собрании 99.2488 0.0741 0.6770
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 908
Принятое решение: «Чистую прибыль по итогам 2020 года не распределять.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
По п. 2.2. вопроса № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям тип А по итогам 2020 года. (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 792 340 811 5 427 813 45 991 552
% от принявших участие в собрании 99.2482 0.0793 0.6720
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 348
Принятое решение: «Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям тип А по итогам 2020 года.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
По п. 2.3. вопроса № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года. (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 792 257 271 5 305 257 46 227 088
% от принявших участие в собрании 99.2469 0.0775 0.6755
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 908
Принятое решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Вопрос № 3: Об утверждении аудиторов Общества.
По п. 3.1. вопроса № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН 1135027003220).
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 795 813 220 3 003 788 44 972 608
% от принявших участие в собрании 99.2989 0.0439 0.6571
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 908
Принятое решение: «Утвердить аудитором финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН 1135027003220).
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)»
По п. 3.2. вопроса № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН 1027700125628).
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 795 554 851 47 680 041 525 284
% от принявших участие в собрании 99.2951 0.6967 0.0077
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 348
Принятое решение: «Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН 1027700125628).
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум – 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Печенкин Николай Владимирович
Ковалева Светлана Николаевна
Клюшников Сергей Михайлович.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Клюшников Сергей Михайлович
За Против Воздержался
Число голосов 6 797 367 929 1 340 000 44 902 581
% от принявших участие в собрании 99.3216 0.0196 0.6561
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 184 014
Кандидат: Печенкин Николай Владимирович
За Против Воздержался
Число голосов 6 797 368 169 1 340 000 44 902 341
% от принявших участие в собрании 99.3216 0.0196 0.6561
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 184 014
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 6 797 368 169 1 340 000 44 902 341
% от принявших участие в собрании 99.3216 0.0196 0.6561
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 184 014
Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Печенкин Николай Владимирович
Ковалева Светлана Николаевна
Клюшников Сергей Михайлович.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Вопрос № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 63 381 513 524.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 49 822 745 014.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 47 906 561 668.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Луцкий Александр Александрович
Парамонов Александр Владимирович
Капитонов Владислав Альбертович
Седов Илья Леонидович
Лютиков Роман Алексеевич
Тыкушин Александр Владимирович
Романов Александр Юрьевич.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Капитонов Владислав Альбертович 6 792 776 195
2 Луцкий Александр Александрович 6 800 468 635
3 Лютиков Роман Алексеевич 6 792 186 062
4 Парамонов Александр Владимирович 6 799 509 215
5 Романов Александр Юрьевич 6 792 077 511
6 Седов Илья Леонидович 6 792 300 783
7 Тыкушин Александр Владимирович 6 792 081 655
«За»: 47 561 400 056
«Против»: 332 570 000
«Воздержался»: 3 951 472
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 8 640 140
Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Луцкий Александр Александрович
Парамонов Александр Владимирович
Капитонов Владислав Альбертович
Седов Илья Леонидович
Лютиков Роман Алексеевич
Тыкушин Александр Владимирович
Романов Александр Юрьевич.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Вопрос № 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 054 501 932.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 117 535 002.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 843 794 524.
Кворум - 96.1539%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложение № 3.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 6 793 677 624 3 551 048 46 560 944
% от принявших участие в собрании 99.2677 0.0519 0.6803
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 4 908
Принятое решение: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложение № 3.
(С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2021 № 2-21;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 28.06.2021г.