ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Ярославль"
1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б
1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011
1.5. ИНН эмитента: 7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения собрания: 24 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: 95.2436%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль».
2. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудиторов Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: 1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 621 110 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" – 20 593 663
% от принявших участие в собрании - 99.8669
"ПРОТИВ" – 22 152
% от принявших участие в собрании - 0.1074
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 5 080
% от принявших участие в собрании - 0.0246
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Приложение № 1).
(Ознакомиться с документом можно по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id =6050&type=16.
Вопрос №2: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 621 110 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" – 20 592 607
% от принявших участие в собрании - 99.8618
"ПРОТИВ" – 26 402
% от принявших участие в собрании - 0.1280
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 886
% от принявших участие в собрании - 0.0092
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 2).
(Ознакомиться с документом можно по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id =6050&type=16
Вопрос №3: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 621 110 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня. Решение 1:
"ЗА" – 20 597 365
% от принявших участие в собрании - 99.8849
"ПРОТИВ" – 19 870
% от принявших участие в собрании - 0.0964
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 660
% от принявших участие в собрании - 0.0177
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня. Решение 2:
"ЗА" – 20 598 565
% от принявших участие в собрании - 99.8907
"ПРОТИВ" – 20 170
% от принявших участие в собрании - 0.0978
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 160
% от принявших участие в собрании - 0.0105
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 финансовый год (Приложение № 3) .
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год (Приложение № 4) .
(Ознакомиться с документами можно по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id =6050&type=16
Вопрос №4: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 621 110 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня. Решение 1:
"ЗА" – 20 592 983
% от принявших участие в собрании - 99.8636
"ПРОТИВ" – 26 762
% от принявших участие в собрании - 0.1298
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 150
% от принявших участие в собрании - 0.0056
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня. Решение 2:
"ЗА" – 20 592 983
% от принявших участие в собрании - 99.8636
"ПРОТИВ" – 27 482
% от принявших участие в собрании - 0.1333
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 430
% от принявших участие в собрании - 0.0021
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня. Решение 3:
"ЗА" – 20 592 983
% от принявших участие в собрании - 99.8636
"ПРОТИВ" – 27 482
% от принявших участие в собрании - 0.1333
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 430
% от принявших участие в собрании - 0.0021
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Не распределять чистую прибыль по результатам 2020 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 151 556 328.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 151 556 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 144 347 770 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Голоса, отданные “ЗА” кандидатов:
1. Ермаков Алексей Николаевич – 20 593 607
2. Капитонов Владислав Альбертович – 20 593 047
3. Луцкий Александр Александрович – 20 593 047
4. Парамонов Александр Владимирович – 20 593 047
5. Романов Александр Юрьевич – 20 592 907
6. Седов Илья Леонидович – 20 593 047
7. Тимофеев Александр Анатольевич – 20 593 047
Итого голосов, отданных “ЗА” –144 151 749
"ПРОТИВ" – 164 444
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 26 852
Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 4 725.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ермаков Алексей Николаевич
2. Капитонов Владислав Альбертович
3. Луцкий Александр Александрович
4. Парамонов Александр Владимирович
5. Седов Илья Леонидович
6. Тимофеев Александр Анатольевич
7. Романов Александр Юрьевич
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 621 110 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Клюшников Сергей Михайлович
"ЗА" – 20 590 087 (99.8496)
"ПРОТИВ" – 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 726 (0.0229%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 26 297
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
"ЗА" – 20 591 527 (99.8566)
"ПРОТИВ" – 1 100 (0.0053%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 426 (0.0166%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 25 057
Кандидат: Лопатина Светлана Валерьевна
"ЗА" – 20 590 287 (99.8505)
"ПРОТИВ" – 1 100 (0.0054%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 426 (0.0166%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 26 297
Кандидат: Соколова Анна Сергеевна
"ЗА" – 2 540 (0.0123)
"ПРОТИВ" – 20 589 987 (99.8491%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 526 (0.0171%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 25 057
Кандидат: Шишкин Андрей Иванович
""ЗА" – 1 340 (0.0065)
"ПРОТИВ" – 20 589 987 (99.8491%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 726 (0.0229%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 25 057
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ковалева Светлана Николаевна
2. Лопатина Светлана Валерьевна
3. Клюшников Сергей Михайлович
Вопрос № 7: Об утверждении аудиторов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 621 110 (95.2436%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
"ЗА" – 20 593 993
% от принявших участие в собрании - 99.8685
"ПРОТИВ" – 22 992
% от принявших участие в собрании - 0.1115
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 910
% от принявших участие в собрании - 0.0190
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
"ЗА" – 20 614 683
% от принявших участие в собрании - 99.9688
"ПРОТИВ" – 1 982
% от принявших участие в собрании - 0.0096
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 4 230
% от принявших участие в собрании - 0.0205
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 215.
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220);
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:
акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:
2-01-50099-А от 10.03.2005г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
28 июня 2021 г., Протокол № 1 (29).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2021-2-67 от 18.01.2021 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 28.06.2021г.