ПАО "Квадра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29 июня 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании статей 2 и 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2021 года;
- место проведения, время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Квадра».
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Квадра» имелся:
- по всем вопросам (№№ 1, 2, 3, 4, 5) – 63,1557 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 596 572 587 605 голосов
«против» 34 310 791 голос
«воздержался» 77 632 066 голосов
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
По второму вопросу:
Итоги голосования по п.1:
«за» 596 476 047 820 голосов
«против» 82 723 327 голосов
«воздержался» 132 340 500 голосов
Итоги голосования по п.2:
«за» 596 496 823 809 голосов
«против» 93 373 472 голоса
«воздержался» 100 839 665 голосов
Итоги голосования по п.3:
«за» 596 545 256 728 голосов
«против» 88 135 707 голосов
«воздержался» 57 725 558 голосов
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 1 986 917 603 (Один миллиард девятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот семнадцать тысяч шестьсот три) рубля распределить на:
(руб.)
Резервный фонд 99 345 880,15
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 1 887 571 722,85
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года.
По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Сосновский Михаил Александрович 603 306 911 678
2. Зубков Александр Эдуардович 600 880 539 634
3. Сазонов Семен Викторович 595 153 302 347
4. Зеленцова Ксения Владимировна 594 860 092 239
5. Подсыпанин Сергей Сергеевич 594 780 092 215
6. Филиппов Павел Александрович 594 766 468 003
7. Кононов Андрей Николаевич 594 765 843 168
8. Самцов Сергей Александрович 594 762 573 951
9. Тазин Сергей Афанасьевич 594 748 536 142
10. Жадовец Евгений Михайлович 231 990 419
11. Кутеко Наталия Александровна 196 912 195
12. Комиссаров Константин Васильевич 128 806 865
«ПРОТИВ» всех кандидатов 97 995 393
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 780 518 097
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Сосновский Михаил Александрович
2. Зубков Александр Эдуардович
3. Сазонов Семен Викторович
4. Зеленцова Ксения Владимировна
5. Подсыпанин Сергей Сергеевич
6. Филиппов Павел Александрович
7. Кононов Андрей Николаевич
8. Самцов Сергей Александрович
9. Тазин Сергей Афанасьевич
По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1. Сердцева Ольга Андреевна 596 515 108 333 26 137 995 69 034 442
2. Мошева Ольга Вячеславовна 596 509 264 269 28 783 960 74 213 589
3. Филиппенко Александра Константиновна 596 464 400 702 32 483 469 111 868 481
4. Юшина Ирина Николаевна 596 438 934 029 34 025 563 84 571 370
5. Олефир Михаил Александрович 596 435 136 011 74 660 077 89 876 316
6. Белов Максим Юрьевич 177 782 199 596 355 374 739 70 963 134
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Сердцева Ольга Андреевна
2. Мошева Ольга Вячеславовна
3. Филиппенко Александра Константиновна
4. Юшина Ирина Николаевна
5. Олефир Михаил Александрович
По пятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 596 554 854 238 голосов
«против» 26 042 239 голосов
«воздержался» 64 414 119 голосов
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2021 года, № 1/25.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова
(по Доверенности № ИА-62/2021 от 01.01.2021) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «29» июня 2021 года.