ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта) о котором составлено сообщение: 29.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2 Форма общего собрания: заочное голосование
2.3 Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31.05.2021 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:125040 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1
2.4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2020 год по акциям Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об отказе от формирования ревизионной комиссии (ревизора) и внесению изменений об отказе от формирования ревизионной комиссии (ревизора) в устав Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2020 год по акциям Общества.
Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров -2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Дивиденды по размещенным акциям ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" за 2020 год не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня : Об избрании членов Совета директоров Общества.
Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров – 10 332 545 (Десять миллионов триста тридцать две тысячи пятьсот сорок пять).
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
ФИО кандидата в Совет директоров ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Деспотов Милко Тодоров 2 066 509 голосов, 0 голосов 0 голосов
Манчева Весела Пламенова 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Такучева Юлия Александрова 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Ценев Христо Иванов 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Белянская Маргарита Геннадьевна 2 066 509 голосов 0 голосов 0 голосов
Итого голосов, отданных «ЗА» 10 332 545 голосов
Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» в следующем составе:
1. Деспотов Милко Тодоров
2. Манчева Весела Пламенова
3. Такучева Юлия Александрова
4.Ценев Христо Иванов
5.Белянская Маргарита Геннадьевна
По четвертому вопросу повестки дня: Об отказе от формирования ревизионной комиссии (ревизора) и внесению изменений об отказе от формирования ревизионной комиссии (ревизора) в устав Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решение: Отказаться от формирования ревизионной комиссии (ревизора) и внести изменение об отказе от формирования ревизионной комиссии (ревизора) в устав Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров - 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 2 066 509 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот девять) голосов.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Голосовали:
«ЗА» - 2 066 509 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Все акционеры и их представители голосовали «ЗА» - единогласно.
Решили: Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511, адрес место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3.
2.6 Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 29 июня 2021 года, Протокол № 10
2.7. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 29.06.2021 г. М.П.