ПАО НК "РуссНефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2021; почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр»
2.4. Кворум общего собрания: по вопросам 1 – 5, 7 - 9: 95,831% голосов, по вопросу 6: 95,832% голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
7. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».
8. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
Итоги голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.2. Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
Итоги голосования: «за» - 99,982% голосов, «против» - 0,018% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.3. Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,999% голосов, «против» - 0,001% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 0,001% голосов, «против» - 99,999% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Нэш Энн Виктория: «за» - 11.937% голосов;
Тихонова Яна Робертовна: «за» - 11.937% голосов;
Чернышев Сергей Геннадьевич: «за» - 11.937% голосов;
Марченко Вячеслав Владимирович: «за» - 7.279% голосов;
Степашин Сергей Вадимович: «за» - 7.041% голосов;
Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 7.041% голосов;
Дерех Андрей Михайлович: «за» - 7.041% голосов;
Скидельски Роберт Джейкоб Александр: «за» - 7.041%голосов;
Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 7.037% голосов;
Жученко Антон Александрович: «за» - 7.037% голосов;
Зарубин Андрей Леонидович: «за» - 7.037% голосов;
Тян Роман Николаевич: «за» - 7.037% голосов;
Гуцериев Микаил Сафарбекович: «за» - 0.599% голосов;
Астанин Артем Эддиевич: «за» - 0.000% голосов;
«против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.000%.
2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Жильцова Юлия Вячеславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Сергеева Елена Александровна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
Шкалдова Вероника Вячеславовна: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 99,981% голосов, «против» - 0,019% голосов, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.9. Формулировка девятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 89,547% голосов, «против» - 3,766% голосов, «воздержался» - 6,687% голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –нет.
2.6.10. Формулировка решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить убыток в сумме 14 560 956 тыс. рублей, полученный ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 отчетного года.
3.2. По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК «РуссНефть», полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать.
3.3. Утвердить 18 июля 2021 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.4. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 года осуществить в денежной форме из расчета 0,6120450465 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу, поставленному на голосование, не принято.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:
Дерех Андрей Михайлович
Жученко Антон Александрович
Зарубин Андрей Леонидович
Мартынов Виктор Георгиевич
Марченко Вячеслав Владимирович
Нэш Энн Виктория
Романов Дмитрий Вячеславович
Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Степашин Сергей Вадимович
Тихонова Яна Робертовна
Тян Роман Николаевич
Чернышев Сергей Геннадьевич.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц:
Жильцова Юлия Вячеславовна
Саморукова Елена Владиславовна
Сергеева Елена Александровна
Шкалдова Вероника Вячеславовна.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2021 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787).
7.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2021 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1.
8.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):
- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
8.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
8.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2021 года, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 21 г. М.П.