ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров
1.4. ОГРН эмитента: 1033302200458
1.5. ИНН эмитента: 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 25 июня 2021 года;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 3 644 572.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 25 512 004 (96,811667% от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 572 (96,811667% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 492 голоса (99.997805% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 голосов (0.002195% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2020 год».
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 492 голоса (99.997805% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 голосов (0.002195% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2020 год».
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 187 голос (99.989436% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 121 голос (0.003320% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 264 голосов (0.007244% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Чистую прибыль по результатам 2020 года в размере 178 900,5 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2021 года. Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать».
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Гавриков Анатолий Вячеславович «ЗА» - 3 644 571 кумулятивный голос
2. Пирог Андрей Владимирович – «ЗА» - 3 645 705 кумулятивных голосов
3. Козлов Вадим Валерьевич – «ЗА» - 3 644 161 кумулятивный голос
4. Лежнин Андрей Валерьевич – «ЗА» - 3 644 186 кумулятивных голосов
5. Наумов Дмитрий Евгеньевич – «ЗА» - 3 644 136 кумулятивных голосов
6. Зарубин Михаил Григорьевич – «ЗА» - 3 644 136 кумулятивных голосов
7. Собакинская Наталия Сергеевна – «ЗА» - 3 644 136 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов
Воздержался по всем кандидатам – 280 кумулятивных голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 609 кумулятивных голосов, по иным основаниям – 84 кумулятивных голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Гавриков Анатолий Вячеславович
2. Зарубин Михаил Григорьевич
3. Козлов Вадим Валерьевич
4. Лежнин Андрей Валерьевич
5. Наумов Дмитрий Евгеньевич
6. Пирог Андрей Владимирович
7. Собакинская Наталия Сергеевна».
Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кузьмина Маргарита Анатольевна – «ЗА» - 3 644 452 голоса (99.996707%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Шабанова Виктория Сергеевна – «ЗА» 3 644 452 голоса (99.996707%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Розанова Светлана Сергеевна – «ЗА» - 3 644 452 голоса (99.996707%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 0 голосов, по иным основаниям – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Кузьмина Маргарита Анатольевна
2. Шабанова Виктория Сергеевна
3. Розанова Светлана Сергеевна»
Вопрос №6: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 408 голоса (99.995500% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 голосов (0.002195% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 84 голосов (0.002305 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2021 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)».
Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 408 голоса (99.995500% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 80 голосов (0.002195% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 84 голосов (0.002305 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 29 июня 2021 года № 47.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/100/2020-ДОВ от 25.12.2020)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 30.06.2021г.