ПАО "Наука-Связь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «29» июня 2021г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА).
2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747
Наличие кворума: есть (91,6875%)
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747
Наличие кворума: есть (91,6875%)
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747
Наличие кворума: есть (91,6875%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747
Наличие кворума: есть (91,6875%)
По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 23 507 810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 23 507 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 21 553 735
Наличие кворума: есть (91,6875%)
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747
Наличие кворума: есть (91,6875%)
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум:
По первому вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4 310 747
4 310 747
0
0
0
0
% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
По второму вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4 310 747
4 310 747
0
0
0
0
% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
По третьему вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4 310 747
4 310 747
0
0
0
0
% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
По четвертому вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4 310 747
4 310 747
0
0
0
0
% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
По пятому вопросу:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 21 553 735
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Калинин Алексей Александрович 4 310 747
2 Котельников Константин Юрьевич 4 310 747
3 Лаунер Геннадий Альфредович 4 310 747
4 Семейко Алексей Львович 4 310 747
5 Ященко Александр Вячеславович 4 310 747
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
По шестому вопросу:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 4 310 747
4 310 747
0
0
0
0
% 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2020 год.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2020 г.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2020г. в размере 11 340,02 руб., и отправить в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, а именно – 565,20 руб. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 5 человек.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО "Наука-Связь" в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
1. Калинин Алексей Александрович
2. Котельников Константин Юрьевич
3. Лаунер Геннадий Альфредович
4. Семейко Алексей Львович
5. Ященко Александр Вячеславович
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» на 2021 г. ООО "Кроу Экспертиза".
2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 30.06.2021 г., Протокол №01/21.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «30» июня 2021 г. М.П.