ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 июня 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2021 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2020 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2020 год.
«ЗА» 7 282 060 445 (98,76716%)
«ПРОТИВ» 1 745 500
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 86 401 234
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2020 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 334 210 504 (99,47448%)
«ПРОТИВ» 38 746 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2020 года 2 991 500 000,00 (два миллиарда девятьсот девяносто один миллион пятьсот тысяч) руб.
2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,31 руб. на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июля 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» отдельных кандидатов:
Белова Анна Григорьевна 9 335 036 806
Евтушенков Владимир Петрович 6 221 639 400
Евтушенков Феликс Владимирович 6 225 295 641
Зоммер Рон 6 232 618 960
Кузьминов Ярослав Иванович 9 019 774 485
Маннингс Роджер 6 701 928 219
Чирахов Владимир Санасарович 6 224 753 286
Чубайс Анатолий Борисович 6 891 998 301
Шамолин Михаил Валерьевич 6 221 146 587
Шнайдер Этьен 9 049 175 600
Шохин Александр Николаевич 9 023 935 844
Якобашвили Давид Михайлович 7 178 864 333
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 4 800
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Евтушенков Владимир Петрович;
3. Евтушенков Феликс Владимирович;
4. Зоммер Рон;
5. Кузьминов Ярослав Иванович;
6. Маннингс Роджер;
7. Чирахов Владимир Санасарович;
8. Чубайс Анатолий Борисович;
9. Шамолин Михаил Валерьевич;
10. Шнайдер Этьен;
11. Шохин Александр Николаевич;
12. Якобашвили Давид Михайлович.
4. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
4.1. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с РСБУ.
«ЗА» 7 330 152 199 (99,41943%)
«ПРОТИВ» 42 783 905
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
4.2. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с МСФО.
«ЗА» 7 330 152 199 (99,41943%)
«ПРОТИВ» 42 783 905
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Принятое решение:
4.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ».
4.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год АО «Делойт и Туш СНГ».
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
«ЗА» 7 279 570 746 (98,73339%)
«ПРОТИВ» 9 909 644
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 476 714
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2021 года, Протокол № 1-21.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 30 июня 2021 г. М.П.