ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2021 года.
2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 56 486 990 голосов.
В Собрании приняли участие лица, обладающие в совокупности 56 015 041 голосами, что составляет 99.1645% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
3) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 015 041.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 015 041 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 015 041.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 014 833 (99.99963% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 15 (0.00003 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 193 (0.00034 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год не распределять, дивиденды за 2020 год не выплачивать.
ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 015 041.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 015 041 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
ВОПРОС №4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 015 041.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 015 041 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» равным 7 (семи).
ВОПРОС №5. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 395 408 930.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 395 408 930.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 392 105 287.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата
1. Соколов Кирилл Юрьевич 56 014 698
2. Бурдонова Марина Павловна 56 014 697
3. Горюнов Роман Юрьевич 56 014 697
4. Ионова Ирина Борисовна 56 014 697
5. Ларионов Игорь Васильевич 56 014 697
6. Старовойтова Ольга Владимировна 56 014 697
7. Тарабцев Александр Александрович 56 014 697.
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 2 401
«по иным основаниям»: 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Соколов Кирилл Юрьевич
2. Бурдонова Марина Павловна
3. Горюнов Роман Юрьевич
4. Ионова Ирина Борисовна
5. Ларионов Игорь Васильевич
6. Старовойтова Ольга Владимировна
7. Тарабцев Александр Александрович
ВОПРОС №6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 015 041.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Белинский Андрей Александрович
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 015 041 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0
«по иным основаниям»: 0.
2. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 015 041 (100 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0
«по иным основаниям»: 0.
3. Шадой Юлия Игоревна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 015 041 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0
«по иным основаниям»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Шадой Юлия Игоревна.
ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 486 990.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 486 990.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 015 041.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99.1645%).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 015 040 (99.999998%от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 1 (0.000002%).
«по иным основаниям»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор СТ» (ОГРН 1027739140857) аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2021 год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2021 года, Протокол годового общего собрания акционеров № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 21 г. М.П.