ПАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г.
2.3. Форма проведения – заочное.
2.4. Дата проведения – 30.06.2021г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 06.06.2021г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»; Российская Федерация, 101000 г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9991 0.0009 0.0000 0.0000
число 811 764 547 7670 0 0
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2020 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=32722
По вопросу повестки дня № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9991 0.0000 0.0009 0.0000
число 811 764 547 0 7670 0
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2020 год (проект годовой отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=32722
По вопросу повестки дня № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9939 0.0045 0.0016 0.0000
число 811 722 947 36270 13000 0
Формулировка решения:
Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2020 отчетный год в размере 281 828 447 рублей 00 коп., оставить в распоряжении Общества.
По вопросу повестки дня № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9991 0.0000 0.0009 0.0000
число 811 764 547 0 7670 0
Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.
По вопросу повестки дня № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375 х 7 = 5 788 435 625.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375 х 7 = 5 788 435 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 х 7 = 5 682 405 519 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1. Агафонов Антон Владимирович 811 722 947
2. Белянова Ирина Владимировна 811 722 947
3. Докучаев Сергей Владимирович 811 722 947
4. Коробов Андрей Владимирович 811 722 947
5. Мерзлякова Татьяна Витальевна 24505
6. Першуков Вячеслав Александрович 811 722 947
7. Сокровищук Родион Владимирович 811 711 442
8. Соков Максим Михайлович 811 709 947
Итого голосов, отданных «За» 5 682 060 629
«Против»: 0
«Воздержался»: 162890
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 182000
Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Агафонов Антон Владимирович, Белянова Ирина Владимировна, Докучаев Сергей Владимирович, Коробов Андрей Владимирович, Першуков Вячеслав Александрович, Сокровищук Родион Владимирович, Соков Максим Михайлович.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Агафонов Антон Владимирович,
2. Белянова Ирина Владимировна,
3. Докучаев Сергей Владимирович,
4. Коробов Андрей Владимирович,
5. Першуков Вячеслав Александрович,
6. Сокровищук Родион Владимирович,
7. Соков Максим Михайлович.
По вопросу повестки дня № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9981 0.0000 0.0019 0.0000
число 811 756 617 0 15600 0
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2021 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу повестки дня № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 826 919 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 811 772 217 (98.1682%). Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса % 99.9955 0.0000 0.0029 0.0016
число 811 735 947 0 23270 13000
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3) (проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=32722
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 01.07.2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 01.07.2021г.