ПАО "РусГидро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-4, 7-9
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 439 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 439 288 905 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 380 752 092 814
Кворум - 86,6746%
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу №5:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 5 710 755 776 037
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 710 755 776 037
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4 944 926 667 682
Кворум - 86,5897%
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 6
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании - 439 288 905 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 439 288 898 933
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 380 752 092 814
Кворум - 86,6746%
Кворум по данному вопросу имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 563 061 171 (94,9602%)
ПРОТИВ - 3 575 514 (0,0009%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 145 562 008 (5,0284%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 39 894 121
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, согласно проекту годового отчета, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2020 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 567 169 354 (94,9613%)
ПРОТИВ - 3 485 563 (0,0009%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 145 623 125 (5,0284%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 35 814 772
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2020 года, входящую в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 560 218 261 (94,9595%)
ПРОТИВ - 1 301 570 (0,0003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 128 614 325 (5,0239%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 61 958 658
Принятое решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2020 года:
(млн. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 35 959,4
Распределить на: Резервный фонд 1 798,0
Развитие Общества 10 857,9
Дивиденды 23 303,5
Вопрос 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 588 070 944 (94,9668%)
ПРОТИВ - 202 975 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 127 428 730 (5,0236%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 36 390 165
Принятое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0530482 рублей на одну акцию.
Форма выплаты дивидендов: денежная.
Установить 10.07.2021 (10-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого кандидата:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Трутнев Юрий Петрович 347 691 718 850
2. Быстров Максим Сергеевич 343 044 479 900
3. Пивоваров Вячеслав Викторович 342 861 312 741
4. Шульгинов Николай Григорьевич 341 054 989 225
5. Хмарин Виктор Викторович 340 318 709 628
6. Шевчук Александр Викторович 340 044 446 086
7. Грачев Павел Сергеевич 331 886 681 404
8. Рогалев Николай Дмитриевич 328 300 975 060
9. Снесарь Дмитрий Николаевич 328 250 809 524
10. Павлов Алексей Юрьевич 328 225 479 104
11. Чекунков Алексей Олегович 328 222 185 047
12. Сниккарс Павел Николаевич 328 214 491 184
13. Филиппова Наталья Олеговна 328 193 659 189
14. Козлов Алексей Владимирович 302 663 619 055
«ЗА» - 4 658 973 555 997
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 984 919 594
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 284 543 049 270
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 425 142 821
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ПАО «РусГидро» в следующем составе:
1. Трутнев Юрий Петрович
2. Быстров Максим Сергеевич
3. Пивоваров Вячеслав Викторович
4. Шульгинов Николай Григорьевич
5. Хмарин Виктор Викторович
6. Шевчук Александр Викторович
7. Грачев Павел Сергеевич
8. Рогалев Николай Дмитриевич
9. Снесарь Дмитрий Николаевич
10. Павлов Алексей Юрьевич
11. Чекунков Алексей Олегович
12. Сниккарс Павел Николаевич
13. Филиппова Наталья Олеговна
Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования за каждого кандидата:
Кандидат: Анникова Наталия Николаевна
ЗА – 361 449 076 710 (94,9303%)
ПРОТИВ - 75 581 603 (0,0199%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 175 064 575 (5,0361%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 52 369 926
Кандидат: Кулагин Алексей Владимирович
ЗА – 360 873 749 633 (94,7792%)
ПРОТИВ - 648 726 602 (0,1704%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 174 936 795 (5,0361%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 54 679 784
Кандидат: Мальсагов Якуб Хаджимуратович
ЗА – 360 863 665 566 (94,7765%)
ПРОТИВ - 655 003 772 (0,1720%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 176 097 916 (5,0364%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 57 325 560
Кандидат: Репин Игорь Николаевич
ЗА – 361 418 609 437 (94,9223%)
ПРОТИВ - 101 823 119 (0,0267%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 176 571 840 (5,0365%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 55 088 418
Кандидат: Хазов Илья Николаевич
ЗА – 360 876 607 117 (94,7799%)
ПРОТИВ - 646 844 901 (0,1699%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 176 367 770 (5,0365%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 52 273 026
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Анникова Наталия Николаевна
2. Кулагин Алексей Владимирович
3. Мальсагов Якуб Хаджимуратович
4. Репин Игорь Николаевич
5. Хазов Илья Николаевич
Вопрос 7: Утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 257 324 808 (94,8799%)
ПРОТИВ - 280 904 869 (0,0738%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 175 937 985 (5,0363%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 37 925 152
Принятое решение:
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) Аудитором Общества.
Вопрос 8: Утверждение Устава ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 492 753 581 5/10 (94,9418%)
ПРОТИВ - 73 529 046 (0,0193%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 148 059 577 5/10 (5,0290%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 37 750 609
Принятое решение:
Утвердить Устав ПАО «РусГидро» в новой редакции, согласно проекту Устава ПАО «РусГидро», входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
Вопрос 9: Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ЗА – 361 433 850 071 5/10 (94,9263%)
ПРОТИВ - 113 007 790 (0,0297%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 19 167 049 019 5/10 (5,0340%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 38 185 933
Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно проекту Положения, входящему в состав материалов к Собранию, размещенных на корпоративном сайте ПАО «РусГидро» www.rushydro.ru в сети Интернет*.
*под материалами к Собранию понимается информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2020 года, при подготовке к его проведению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 01 июля 2021 года № 20.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного
управления и управления имуществом
(Доверенность № 8709 от 01.03.2021)
С.С. Коптяков
3.2. Дата « 01 » июля 2021 г. М.П.