ПАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 404.
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2021 года, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 3, Технический университет «УГМК»
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 77,7124%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 089 753 (один миллион восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят три) голосов 99,8563%
«ПРОТИВ» 1 553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) голосов 0,1423%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 (пятнадцать) голосов 0,0014%
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 089 438 (один миллион восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать восемь) голосов 99,8274%
«ПРОТИВ» 1 818 (одна тысяча восемьсот восемнадцать) голосов 0,1666%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 (двадцать пять) голосов 0,0023%
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Затонский Александр Валентинович 1 089 621
Комаров Александр Анатольевич 1 089 621
Мошинский Олег Борисович 1 089 621
Паньшин Андрей Михайлович 1 100 492
Словеснов Артем Анатольевич 1 089 621
Ходыко Игорь Иванович 1 090 111
Якорнов Сергей Александрович 1 089 620
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 091 152
Гудиева Лариса Бухаровна 1 091 156
Джикаева Виктория Валикоевна 1 091 155
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 089 688 (один миллион восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) голосов 99,8503%
«ПРОТИВ» 1 553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) голосов 0,1423%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 (пятнадцать) голосов 0,0014%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2020 год.
Годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2020 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2020 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Принятое решение по второму вопросу: Убыток в размере 106 577 тыс. рублей, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2020 отчетного года, погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 20 740 тыс. рублей и за счет прибыли будущих периодов в размере 85 837 тыс. рублей. Дивиденды по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ПАО «Электроцинк» в составе:
Затонский Александр Валентинович
Комаров Александр Анатольевич
Мошинский Олег Борисович
Паньшин Андрей Михайлович
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович
Якорнов Сергей Александрович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Гудиева Лариса Бухаровна
Джикаева Виктория Валикоевна.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» – Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
2.8. Дата составления и номер протокола: 01 июля 2021 год, б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:26.02.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко
3.2. Дата 01.07.2021г.