ПАО "Европлан"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых лицом, которому
принадлежат все голосующие акции эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Европлан»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4 стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.europlan.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328

2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EUROPLAN HOLDINGS LIMITED), учрежденная и ведущая деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр (адрес зарегистрированной конторы: Кипр, Никосия, 1065, ул. Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus).
2.2. формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Карасев Илья Петрович, Конькова Марина Рэмовна.
2. Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»). Стоимость услуг определяется условиями заключаемого с аудитором договора.
3. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Коммерческий банк Европлан» (ОГРН 1027739538694), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Основания заинтересованности: ЗАО «Европлан» владеет более 20% голосующих акций ЗАО «КБ Европлан». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, занимает должность Председателя Совета директоров ЗАО «КБ Европлан».
Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены вышеуказанные сделки, следующим образом: не более 500 (Пятьсот) миллионов рублей по каждой сделке либо сумма каждой сделки не должна быть равной или превышать 2 процента от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года).
4. Утвердить представленные Президентом Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2012 финансового года.
5. Дивиденды по акциям Общества за 2012 год не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2013 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 02-2013 Единственного Акционера ЗАО «Европлан» от 28 июня 2013 года.



3. Подпись
3.1. Старший вице-президент
ЗАО «Европлан»
(действующий на основании Устава)


Леви А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 13 г. М.П.