ПАО "Европлан"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенный факт
Сообщение о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество «Европлан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Европлан»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д.4, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.europlan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (EUROPLAN HOLDINGS LIMITED), учрежденная и ведущая деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр (адрес зарегистрированной конторы: Кипр, Никосия, 1065, ул. Арх. Макариу III, 2-4, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9 этаж (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, 1065, Nicosia, Cyprus).
2.2. формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Карасев Илья Петрович, Конькова Марина Рэмовна.
2. Утвердить аудитором Общества на 2012 финансовый год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»). Стоимость услуг определяется условиями заключаемого с аудитором договора.
3. Одобрить совершение сделок с заинтересованностью между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Коммерческий банк Европлан» (ОГРН 1027739538694), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Основания заинтересованности: ЗАО «Европлан» владеет более 20% голосующих акций ЗАО «КБ Европлан». Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Европлан» - Президент ЗАО «Европлан» Зиновьев Николай Сергеевич, занимает должность Председателя Совета директоров ЗАО «КБ Европлан».
Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены вышеуказанные сделки: если размер таких сделок не превышает 200 (двести) миллионов рублей либо составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года).
4. Утвердить представленные Президентом Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Чистая прибыль после налогообложения: 488 521 тыс. рублей:
Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года 483 000 000 рублей, что составляет 21 000 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме путем перечисления на счет акционера в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29 июня 2012 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Решение № 05-2012 единственного акционера ЗАО «Европлан» по итогам 2011 финансового года.

3. Подпись
3.1. Президент ЗАО «Европлан»
(действующий на основании Устава)
Зиновьев Н.С.
(подпись)
3.2. Дата « 29 » июня 20 12 г. М. П.