ОАО "ЭРКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23 июня 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул.Льва Толстого, д.5/1, стр.1.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 350 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
2 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
3 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
4 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
5 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
6 93 150 000 54 988 524 Кворум имеется/59.03%
7 10 337 700 6 097 536 Кворум имеется/59.03%
8 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
9 9 131 394 4 891 230 Кворум имеется/53.56%
10 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%
11 10 350 000 6 109 836 Кворум имеется/59.03%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1 6 197 501
2 6 197 501
3 6 197 501
4 6 197 501
5 6 197 501
6 55 777 509
7 6 185 201
8 6 197 501
9 4 978 895
10 6 197 501
11 6 197 501

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. О порядке распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2015 года
4. О выплате дивидендов по итогам 2015 года
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
10. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
11. Об избрании Генерального директора Общества.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1
Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 977 795 | 96,45%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 148 399
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 419
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 978 673 | 96,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 148 442
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 611
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня №3

Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2015 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
- в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 978 221 | 96,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 148 550
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 902
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2015 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
-            в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №4

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию.
Утвердить следующий порядок выплаты:
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 08 июля 2016 года;
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить с 08 июля 2016 года в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 08 июля 2016 года в течение 25 рабочих дней.
Дивиденты будут высылатся по банковским реквизитам акционеров (при наличии точных и необходимые банковских реквизитов).

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 159 297 | 2,57%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 5 967 747
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 640
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Решение не принято.


По вопросу повестки дня №5

Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 5 978 245 | 96,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 148 410
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 959
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

По вопросу повестки дня №6

Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Амелину Марину Евгеньевну
2. Горелова Михаила Анатольевича
3. Громова Максима Васильевича
4. Иванову Галину Николаевну
5. Иванову Ирину Степановну
6. Ипатову Анну Павловну
7. Козак Романа Владимировича
8. Кольжанова Виктора Федоровича
9. Комарова Артема Сергеевича
10. Конева Юрия Николаевича
11. Копыленко Георгия Юрьевича
12. Лаппо Дмитрия Сергеевича
13. Липушкину Инну Юрьевну
14. Писаренко Надежду Олеговну
15. Плотникова Илью Алексеевича
16. Солошнева Игоря Ивановича
17. Сорокина Петра Николаевича
18. Титову Татьяну Владимировну
19. Украинцева Петра Юрьевича
20. Чернобельского Марка Аркадьевича
21. Шестакова Дмитрия Юрьевича

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов». 38 686 328
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов». 1 336 419
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов». 586 053

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Амелину Марину Евгеньевну 5 974 140
2. Горелова Михаила Анатольевича 3 098
3. Громова Максима Васильевича 5 969 753
4. Иванову Галину Николаевну 5 970 771
5. Иванову Ирину Степановну 5 971 321
6. Ипатову Анну Павловну 5 971 186
7. Козак Романа Владимировича 5 762
8. Кольжанова Виктора Федоровича 2 876
9. Комарова Артема Сергеевича 3 441
10. Конева Юрия Николаевича 2 913
11. Копыленко Георгия Юрьевича 5 969 292
12. Лаппо Дмитрия Сергеевича 5 968 677
13. Липушкину Инну Юрьевну 1 546
14. Писаренко Надежду Олеговну 2 152
15. Плотникова Илью Алексеевича 5 981 182
16. Солошнева Игоря Ивановича 659
17. Сорокина Петра Николаевича 5 972 791
18. Титову Татьяну Владимировну 1 902
19. Украинцева Петра Юрьевича 1 801
20. Чернобельского Марка Аркадьевича 454
21. Шестакова Дмитрия Юрьевича 4 353

Принятое решение:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Амелину Марину Евгеньевну
2. Громова Максима Васильевича
3. Иванову Галину Николаевну
4. Иванову Ирину Степановну
5. Ипатову Анну Павловну
6. Копыленко Георгия Юрьевича
7. Лаппо Дмитрия Сергеевича
8. Плотникова Илью Алексеевича
9. Сорокина Петра Николаевича

По вопросу повестки дня №7

Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну.
2. Котову Екатерину Вячеславовну.
3. Смирнову Галину Николаевну.

Итоги голосования:
По кандидатуре Радаевой Валентины Семеновны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 514 022 | 96,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 148 404
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 799
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Котовой Екатерины Вячеславовны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 514 072 | 96,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 148 404
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 722
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Смирновой Галины Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 514 073 | 96,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 148 402
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 793
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну.
2. Котову Екатерину Вячеславовну.
3. Смирнову Галину Николаевну.

По вопросу повестки дня №8

Утвердить Аудитором Общества
1. ЗАО «АК Консалтинг».
2. ООО «Марка Аудит»

Итоги голосования:
По кандидату ЗАО «АК Консалтинг»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 10 196 | 0,16%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 6 116 118
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 1 305
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидату ООО «Марка Аудит»
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 124 424 | 98,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 387
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 1 222
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).


Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Марка Аудит».

По вопросу повестки дня №9
Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в годовом отчете Общества за 2015 год.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 758 588 | 52,11%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 148 411
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 2 035
             *процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в годовом отчете Общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня №10
Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Иванова Сергея Николаевича.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 125 116 | 98,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 223
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 2114
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Иванова Сергея Николаевича.

По вопросу повестки дня №11
Избрать Генеральным директором Общества Плотникова Илью Алексеевича.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 976 895 | 96,44%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ". 148 530
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ". 2 271
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:
Избрать Генеральным директором Общества Плотникова Илью Алексеевича.

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол № 27 от 28 июня 2016 года.

3. Подпись
Генеральный директор И.А. Плотников
(подпись)
Дата «28» июня 2016 г. М.П.