ОАО "ЭРКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о решениях общего собрания акционеров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г.Москва, ул.Л.Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое.

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 24 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут по адресу: г.Москва, ул.Льва Толстого, д.5/1, стр.1.

4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 350 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 13:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 13:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 10 350 000 6 494 485 Кворум имеется/62.75%
2 10 350 000 6 494 485 Кворум имеется/62.75%
3 10 350 000 6 494 485 Кворум имеется/62.75%
4 10 350 000 6 494 485 Кворум имеется/62.75%
5 93 150 000 58 450 365 Кворум имеется/62.75%
6 9 131 394 5 275 879 Кворум имеется/57.78%
7 10 350 000 6 494 485 Кворум имеется/62.75%
8 9 131 394 5 275 879 Кворум имеется/57.78%
9 10 350 000 6 494 485 Кворум имеется/62.75%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2) Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2013 года.
3) О размере дивиденда по итогам 2013 года, утверждение порядка выплаты дивидендов.
4) О количественном составе Совета Директоров.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 323 505 | 97,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 140
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 152 207
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 18 100

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2013 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
- в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 261 117 | 96,41%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 950
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 214 263
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 17 607

По вопросу повестки дня №3:

Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию. Утвердить следующий порядок выплаты:
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2014 года;
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определить с 06 мая 2014 в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - с 06 мая 2014 года в течение 25 рабочих дней.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 1 669 593 | 25,71%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 4 592 464
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 214 251
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 17 642

По вопросу повестки дня №4:

Определить количественный состав Совета директоров - 9 человек.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 324 549 | 97,38%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 94
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 151 689
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 17 628

По вопросу повестки дня №5:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 53 982 846
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 945
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 1 902 141
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 2 527 911

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Алганов Владимир Петрович 6 094 896
2. Амелина Марина Евгеньевна 5 980 522
3. Горбунов Игорь Николаевич        8 443
4. Горелов Михаил Анатольевич        5 596
5. Гринько Олег Викторович        1 945
6. Иванов Сергей Николаевич 5 989 990
7. Ипатова Анна Павловна 7 682 942
8. Кольжанов Виктор Федорович 205 393
9. Копыленко Георгий Юрьевич 5 978 719
10. Писаренко Надежда Олеговна        2 708
11. Плотников Илья Алексеевич 4 945 449
12. Поздышев Эрик Николаевич 24 869
13. Раймкулов Мурат Асанович        1 707
14. Солошнев Игорь Иванович        1 443
15. Сорокин Петр Николаевич 5 989 463
16. Стрельцов Геннадий Анатольевич        4 493
17. Фильченков Вячеслав Алексеевич        2 100
18. Цуканова Марина Николаевна 5 991 007
19. Шестаков Дмитрий Юрьевич 5 983 606

По вопросу повестки дня №6:

Избрать в состав Ревизионной комиссии:
1. Радаеву Валентину Семеновну
2. Стрельцову Елену Викторовну
3. Смирнову Галину Николаевну

По кандидатуре Радаевой Валентины Семеновны

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 092 569 | 96,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 788
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 151 996
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 8 322

По кандидатуре Стрельцовой Елены Викторовны

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 853 270 | 92,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 775
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 152 148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 247 482

По кандидатуре Смирновой Галины Николаевны

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 4 854 054 | 92,38%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 70
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 151 965
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 247 586

По вопросу повестки дня №7:

Утвердить Аудитором Общества ЗАО "АК Консалтинг".

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 323 810 | 97,37%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 62
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 152 118
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 17 972

По вопросу повестки дня №8:
Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 5 104 769 | 55,9%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 193
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 152 710
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 17 594

По вопросу повестки дня №9:

Утвердить устав ОАО "ЭРКО" в новой редакции.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА". 6 264 800 | 96,46%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против". 362
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался". 211 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н). 17 686

7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – Протокол №25 от 25 апреля 2014 года.

3. Подпись
Генеральный директор С.Н.Иванов
(подпись)
Дата «25» апреля 2014 г. М.П.