ОАО "ЭРКО"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН 10277392791
1.5. ИНН 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00537-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах http://www.e-disclosure.ru/Lenta.aspx?EventId=8188
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания 26 апреля 2012 г.
г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1
2.4. Кворум общего собрания 58%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О размере дивиденда по итогам 2011 года, утверждение порядка выплаты дивидендов.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О количественном составе Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. . Выплатить дивиденды в размере 1 рубль 00 копеек на одну акцию. Утвердить следующий порядок выплаты: начиная с 20.06.12 дивиденды будут высылаться по банковским реквизитам акционеров (при наличии достоверных анкетных данных).
3. Утвердить следующий порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года:
- на выплату дивидендов в установленном размере;
- в нераспределенной части - оставить в распоряжении Общества.
4. Определить количественный состав Совета директоров- 9 человек.
5. Избрание членов Совета директоров Общества:
1) Алганов Владимир Петрович,
2) Горбунов Игорь Николаевич,
3) Иванов Сергей Николаевич,
4) Кольжанов Виктор Федорович,
5) Поздышев Эрик Николаевич,
6) Сорокин Петр Николаевич,
7) Стрельцов Игорь Николаевич,
8) Цуканова Марина Николаевна,
9) Щикунова Лариса Владимировна.
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1) Каменева Елена Владимировна,
2) Якушева Елена Александровна,
3) Стрельцова Елена Викторовна.
7. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «АК Консалтинг».
8. Одобрить сделки ОАО «ЭРКО», в совершении которых имеется заинтересованность. Перечень сделок приведен в годовом отчете Общества за 2011 год.
9. Утвердить Устав в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 26 апреля 2012 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________________ С.Н. Иванов

3.2. Дата «26» апреля 2012 г.