ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года.
Место проведения: г. Москва, улица Тверская, д. 22, гостиница «ИнтерКонтиненталь Москва Тверская», 3 этаж.
Время проведения (начало собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу 1 п. 1.1. повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 274 665 323 063 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 177 413 230 077 и 496 770 532 728/1 153 514 196 362 (92,37%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 173 847 460 839 и 183 451 866 956/1 153 514 196 362 (99,697%)
«Против» 2 115 681 432 и 1 098 513 828 900/1 153 514 196 362 (0,18%)
«Воздержался» 287 021 764 и 278 209 037 602/1 153 514 196 362 (0,024%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 163 066 041 и 90 109 995 632/1 153 514 196 362 (0,099%)
Кворум и итоги голосования по вопросу 1 п. 1.2. повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 274 665 323 063 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 177 413 230 077 и 496 770 532 728/1 153 514 196 362 (92,37%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 175 551 349 723 и 256 470 877 690/1 153 514 196 362 (99,842%)
«Против» 390 802 299 и 901 639 909 116/1 153 514 196 362 (0,033%)
«Воздержался» 310 732 750 и 278 209 037 602/1 153 514 196 362 (0,026%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 160 345 304 и 213 964 904 682/1 153 514 196 362 (0,099%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -25 897 521 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд –;
Развитие –;
Дивиденды –.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком.

Второй вопрос: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 274 665 323 063 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 177 413 230 077 и 496 770 532 728/1 153 514 196 362 (92,37%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 171 923 038 344 и 464 432 528 996/1 153 514 196 362 (99,534%)
«Против» 4 044 993 387 (0,344%)
«Воздержался» 282 378 335 и 263 883 755 046/1 153 514 196 362 (0,024%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 162 820 010 и 921 968 445 048/1 153 514 196 362 (0,098%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2013 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений.

Третий вопрос: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 14 021 318 553 693
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 14 021 318 553 693 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 12 951 539 552 351 и 850 419 074 560/1 153 514 196 362 (92,37%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование*.
Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети».
Количество голосов «ЗА»: 1 123 987 308 122 и 245 395 977 376/1 153 514 196 362 (8,678%)
Быстров Максим Сергеевич, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Количество голосов «ЗА»: 1 033 126 742 410 (7,977%)
Демин Андрей Александрович, Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети».
Количество голосов «ЗА»: 1 034 264 128 056 и 543 455 533 368/1 153 514 196 362 (7,986%)
Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС».
Количество голосов «ЗА»: 1 034 284 222 763 (7,986%)
Кравченко Вячеслав Михайлович – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
Количество голосов «ЗА»: 1 034 787 867 512 (7,990%)
Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».
Количество голосов «ЗА»: 1 035 802 310 247 (7,998%)
Нозадзе Георгий Автандилович, Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации.
Количество голосов «ЗА»: 1 034 206 812 806 (7,985%)
Шатохина Оксана Владимировна, Заместитель Генерального директора по экономике Открытого акционерного общества «Российские сети».
Количество голосов «ЗА»: 922 812 019 141 (7,125%)
Шматко Сергей Иванович, Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Количество голосов «ЗА»: 1 033 499 560 795 (7,980%)
Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель Председателя Правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы».
Количество голосов «ЗА»: 1 034 253 370 718 (7,986%)
Мироносецкий Сергей Николаевич, Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания».
Количество голосов «ЗА»: 1 034 270 943 950 (7,986%)
Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг».
Количество голосов «ЗА»: 1 096 695 001 482 (8,468%)
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 386 890 904 922 и 821 133 748 072/1 153 514 196 362 (2,987%)
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 44 517 425 399 (0,344%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 68 146 912 527 и 393 948 012 106/1 153 514 196 362 (0,524%)
* Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» количественный состав Совета директоров Общества - 11 (Одиннадцать) человек. Должности указаны на дату выдвижения кандидатов.
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бударгин Олег Михайлович;
2. Быстров Максим Сергеевич;
3. Демин Андрей Александрович;
4. Ковальчук Борис Юрьевич;
5. Кравченко Вячеслав Михайлович;
6. Муров Андрей Евгеньевич;
7. Нозадзе Георгий Автандилович;
8. Шматко Сергей Иванович;
9. Шульгинов Николай Григорьевич;
10. Мироносецкий Сергей Николаевич;
11. Федоров Денис Владимирович.

Четвертый вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 274 639 271 377 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 177 413 230 077 и 496 770 532 728/1 153 514 196 362 (92,372%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
Варламов Николай Николаевич:
«За» - 1 175 380 550 620 и 218 106 425 706/1 153 514 196 362 (99,827%)
«Против» - 287 621 169 (0,024%)
«Воздержался» - 569 087 635 и 64 699 202 340/1 153 514 196 362 (0,048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 175 970 653 и 213 964 904 682/1 153 514 196 362 (0,101%)
Дрокова Анна Валерьевна:
«За» - 1 175 377 855 304 и 852 174 647 648/1 153 514 196 362 (99,827%)
«Против» - 287 435 599 и 1 022 722 206 712/1 153 514 196 362 (0,024%)
«Воздержался» - 568 916 859 и 64 699 202 340/1 153 514 196 362 (0,048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 179 022 313 и 864 202 868 752/1 153 514 196 362 (0,101%)
Лелекова Марина Алексеевна:
«За» - 1 175 378 144 699 и 852 174 647 648/1 153 514 196 362 (99,827%)
«Против» - 286 649 459 и 1 022 722 206 712/1 153 514 196 362 (0,024%)
«Воздержался» - 569 258 731 и 64 699 202 340/1 153 514 196 362 (0,048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 179 177 186 и 864 202 868 752/1 153 514 196 362 (0,101%)
Скобарев Владимир Юлианович:
«За» - 1 175 374 349 849 и 852 174 647 648/1 153 514 196 362 (99,827%)
«Против» - 288 678 368 и 1 022 722 206 712/1 153 514 196 362 (0,025%)
«Воздержался» - 570 599 702 и 64 699 202 340/1 153 514 196 362 (0,048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 179 602 156 и 864 202 868 752/1 153 514 196 362 (0,100%)
Хадзиев Алан Федорович:
«За» - 1 175 377 332 190 и 852 174 647 648/1 153 514 196 362 (99,827%)
«Против» - 287 429 468 и 1 022 722 206 712/1 153 514 196 362 (0,024%)
«Воздержался» - 569 662 978 и 64 699 202 340/1 153 514 196 362 (0,048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 178 805 439 и 864 202 868 752/1 153 514 196 362 (0,101%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Варламов Николай Николаевич;
2. Дрокова Анна Валерьевна;
3. Лелекова Марина Алексеевна;
4. Скобарев Владимир Юлианович;
5. Хадзиев Алан Федорович.

Пятый вопрос: Об утверждении аудитора Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 274 665 323 063 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 177 413 230 077 и 496 770 532 728/1 153 514 196 362 (92,37%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 173 296 187 967 и 439 030 410/1 153 514 196 362 (99,650%)
«Против» 2 102 713 445 (0,179%)
«Воздержался» 848 613 695 и 650 237 964 070/1 153 514 196 362 (0,072%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 165 714 969 и 999 607 734 610/1 153 514 196 362 (0,099%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» аудитором Общества.

Шестой вопрос: Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки ОАО «ФСК ЕЭС»: 253 280 225 985
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 253 280 225 985 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 156 054 184 685 и 496 770 532 728/ 1 153 514 196 362 (61,613%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 154 565 554 588 и 589 668 685 316/1 153 514 196 362 (61,026%)
«Против» 300 107 184 (0,118%)
«Воздержался» 29 850 788 и 954 329 643 656/1 153 514 196 362 (0,012%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 158 672 151 и 106 286 400 118/1 153 514 196 362 (0,457%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
2. Одобрить договор страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления, Председателя Правления, заместителей Председателя Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»;
«Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур.
«Выгодоприобретатели» – члены Совета директоров, члены Правления, Председатель Правления, заместители Председателя Правления, Главный бухгалтер ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет Договора:
Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового случая), возместить в пределах страховой суммы убытки, причиненные Третьим лицам и/или Страхователю в результате неверных действий, совершенных Застрахованными лицами в рамках исполнения ими своих функциональных (должностных) обязанностей в любой момент до начала периода страхования или в течение периода страхования, Требования, которые были впервые предъявлены Страхователю в течение периода страхования или периода обнаружения и письменно заявлены Страховщику, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:
- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;
- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей;
- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;
- Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;
- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей.
Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица.
Застрахованные лица - любые физические лица, которые являются или в течение периода страхования становятся членами Совета директоров, членами Правления, Председателем Правления, заместителями Председателя Правления, Главным бухгалтером ОАО «ФСК ЕЭС».
Цена Договора:
Цена Договора составляет не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с 00 часов 01 минуты «01» января 2015 года и действует до 24 часов 00 минут «31» декабря 2015 года.
Иные существенные условия Договора:
Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование.
Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).
Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) – 3 000 000 000 рублей.
Период обнаружения – один год после окончания срока действия договора.
Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием.
Договором страхования предусмотрен бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора.
Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.

Седьмой вопрос: О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 274 665 323 063 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 177 413 230 077 и 496 770 532 728/ 1 153 514 196 362 (92,37%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» 1 175 692 912 633 и 406 660 537 096/1 153 514 196 362 (99,854%)
«Против» 286 758 886 и 1 029 659 287 312/1 153 514 196 362 (0,024%)
«Воздержался» 275 277 479 (0,023%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 158 281 078 и 213 964 904 682/1 153 514 196 362 (0,099%)
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить дивиденды по результатам 1 квартала 2014 финансового года в размере 0,0003426806681 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ФСК ЕЭС» в денежной форме.
Общая сумма дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года составляет 436 803 164 (Четыреста тридцать шесть миллионов восемьсот три тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 51 копейка.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 квартала 2014 финансового года – 16 июля 2014 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров от 30 июня 2014 года № 15.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 14.11.2013 № 600-13)
М. Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2014 г. М.П.