ПАО "ДВМП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ПАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2016 г.;
г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. Время открытия собрания 12.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1-3, 5, 6 повестки дня общего собрания: 2 951 250 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 561 250 000.
Число голосов, которыми обладали по вопросу 7 повестки дня все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
1 475 633 746.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): 26 561 250 000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000.
Число голосов, по вопросу 7 приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12- 6/пз: 1 475 633 746.
Кворум по вопросу 1 составляет: 90,28%
Кворум по вопросу 2 составляет 90,28%
Кворум по вопросу 3 составляет 90,28%
Кворум по вопросу 4 составляет 90,28%
Кворум по вопросу 5 составляет 90,28 %
Кворум по вопросу 6 составляет 90,28%
Кворум по вопросу 7 составляет 80,56%
В собрании приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более 50% голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
6.Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год.
7.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 654 995 145 99,65 %
Против 684 010 0,03 %
Воздержался 8 398 900 0,32 %
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2015 год.
2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 654 974 278 99,65%
Против 716 010 0,0027%
Воздержался 8 452 772 0,32%
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДВМП» за 2015 год.
3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 662 816 280 99,94 %
Против 1 128 182 0,042 %
Воздержался 195 598 0,007%
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
1. В связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 отчетного года прибыль ПАО «ДВМП» по результатам 2015 отчетного года не распределять.
2. Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать (не объявлять).
4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич 2 619 326 634
2. Боуд Клайв Денис 2 613 785 246
3. Шайдаев Марат Магомедович 2 613 779 455
4. Швец Дмитрий Владимирович 1 704 375 255
5. Базылев Сергей Александрович 2 613 926 491
6. Маммед Заде Лейла 2 613 535 032
7. Титов Андрей Евгеньевич 725 193
8. Кузовков Константин Валентинович 2 613 963 801
9. Потапушин Александр Николаевич 3 228 691 997
10. Уильям Шор 147 948
11. Успенский Андрей Маркович 2 134 624 459
«Против» 6 350 400
«Воздержался» 1 071 045
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 276 098
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать членами Совета директоров ПАО «ДВМП»:
1. Магомедов Зиявудин Гаджиевич
2. Боуд Клайв Денис
3. Шайдаев Марат Магомедович
4. Швец Дмитрий Владимирович
5. Базылев Сергей Александрович
6. Маммед Заде Лейла
7. Кузовков Константин Валентинович
8. Потапушин Александр Николаевич
9. Успенский Андрей Маркович
Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: акций/долей не имеют.
5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Вид Татьяна Вильгельмовна
ЗА 2 661 532 844 99,89%
ПРОТИВ 2 254 211 0,85%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 93 695 0,0035%
2. Тимофеева Ирина Анатольевна
ЗА 2 661 462 044 99,89%
ПРОТИВ 2 254 211 0,085%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 90 695 0,0034%
3. Шамкуть Артур Викторович
ЗА 2 661 439 144 99,89%
ПРОТИВ 2 254 211 0,085%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 93 695 0,0035%
4.Трантин Игорь Борисович
ЗА 2 661 453 144 99,89%
ПРОТИВ 2 254 211 0,085%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 93 695 0,0035%
5. Беляков Олег Петрович
ЗА 484 515 420 18,19%
ПРОТИВ 2 179 239 435 81,79%
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 85 195 0,0032%
Решение по пятому вопросу повестки дня не принято.
6 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 595 800 265 97,43 %
Против 68 212 023 2,56 %
Воздержался 89 772 0,0034 %
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «ДВМП» за 2016 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
7 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 883 811 590 59,89 %
Против 7 707 365 0,52 %
Воздержался 236 488 583 16,03 %
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ПАО «ДВМП» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 29 июня 2016 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2016 г. на следующих условиях:
Сторона, выгодоприобретатель, посредник или представитель сделки (сделок) - одно или несколько из перечисленных юридических лиц: ПАО «ВМТП», ООО «ВАТ», ООО «ФЕМСТА», ООО «ПортЭкспресс-ДВ», ООО НПП «ВЛАДПОРТБУНКЕР», ЗАО «Портофлот», ООО «ФЕСКО-БУНКЕР», ООО «ФИТ», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФЕСКО Рейл», ООО «ТГ-Лизинг», ООО «ИнвестКонсалтинг», OOO «Трансгарант-Восток», FESCO Ocean Management Limited, FESCO Dry Bulk Carriers Limited, Remono Shipping Company Limited, ЗАО МАК «ТРАНСФЕС», Valsta Ltd, Halimeda International Limited, Far East Capital Limited S.A., Kalentio Trading Limited.
Предмет сделки (сделок): купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований; Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка: не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; Срок каждой сделки: не превышает 5 (Пять) лет; Процентная ставка: в пределах Ключевой ставки Банка России на дату заключения сделки, увеличенной на 7 (Семь) % годовых. Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ПАО «ДВМП».
Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ПАО «ДВМП».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2016 г. №42.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивает вопрос повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь.
Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП».
По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г _________ А.Ю.Коржевская
(подпись)
3.2. Дата “01 ” июля 2016 г. М.П.
English (US) 