ПАО "ДВМП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО «ДВМП».
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2015 г.; г. Москва, Серебряническая наб., 29; 12.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 2 951 250 000 (два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч), что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 26 561 250 000, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 2 951 250 000, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 2 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 3 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 4 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 5 повестки дня: 22 570 000 524.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 7 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 8 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 9 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 10 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 11 повестки дня: 2 507 777 836.
Кворум по данному вопросу составляет 84.97%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
3) Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.
5) Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».
7) Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.
8) Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2014 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 293 659 498 91.46 %
Против 79 522 0,00 %
Воздержался 213 959 600 8.53 %
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ДВМП» за 2014 год.
2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 293 742 636 91.47 %
Против 10 500 0.00 %
Воздержался 213 953 600 8.53 %
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДВМП», в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.
3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 293 052 694 91.44 %
Против 589 744 0.02 %
Воздержался 214 064 298 8.54 %
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
В связи с отсутствием прибыли по результатам 2014 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2014 финансового года не распределять.
4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2014 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 292 666 594 91.42 %
Против 1 024 542 0.04 %
Воздержался 214 009 600 8.53 %
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не выплачивать (не объявлять).
5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 22 546 243 782 99.89 %
Против 579 150 0.00 %
Воздержался 2 167 848 0.00 %
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1.Боуд Клайв Денис 2 761 816 196
2.Грапенгейссер Ханс Густав Якоб 1 283 781 960
3.Изосимова Наталья Вадимовна 2 726 140 096
4.Каяшев Владимир Анатольевич 2 761 428 368
5.Магомедов Зиявудин Гаджиевич 2 691 566 191
6.Шайдаев Марат Магомедович 2 761 441 566
7.Швец Дмитрий Владимирович 2 761 650 567
8.Шохин Дмитрий Александрович 2 763 119 765
9.Успенский Андрей Маркович 2 030 212 869
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»:
1.Боуд Клайв Денис;
2.Грапенгейссер Ханс Густав Якоб;
3.Изосимова Наталья Вадимовна;
4.Каяшев Владимир Анатольевич;
5.Магомедов Зиявудин Гаджиевич;
6.Шайдаев Марат Магомедович;
7.Швец Дмитрий Владимирович;
8.Шохин Дмитрий Александрович;
9.Успенский Андрей Маркович.
6 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».
N ФИО кандидата Количество голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1. Вид Татьяна Вильгельмовна
ЗА 2 293 389 486 91.45
ПРОТИВ 69 750 0.00
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 213 900 100 8.53
2. Тимофеева Ирина Анатольевна
ЗА 2 293 360 386 91.45
ПРОТИВ 71 850 0.00
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 213 904 100 8.53
3. Шамкуть Артур Викторович
ЗА 2 293 295 386 91.45
ПРОТИВ 79 850 0.00
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 213 926 100 8.53
4.Трантин Игорь Борисович
ЗА 2 293 303 386 91.45
ПРОТИВ 73 850 0.00
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 213 924 100 8.53
5.Смирнов Денис Владимирович
ЗА 2 293 392 386 91.45
ПРОТИВ 71 850 0.00
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 213 902 100 8.53
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДВМП»:
1.Вид Татьяна Вильгельмовна;
2.Тимофеева Ирина Анатольевна;
3.Шамкуть Артур Викторович;
4.Трантин Игорь Борисович;
5.Смирнов Денис Владимирович.
7 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2015 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 293 643 764 91.46 %
Против 68 122 0.00 %
Воздержался 213 947 850 8.53 %
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить АО «КПМГ» аудитором Общества для проведения обязательного аудита финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 г., подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
8 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 231 262 147 88.97 %
Против 62 310 867 2.48 %
Воздержался 214 060 722 8.54 %
По вопросу №8 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции.
9 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 199 773 842 87.72 %
Против 93 852 544 3.74 %
Воздержался 214 025 350 8.53 %
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
10 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 197 661 659 87.63 %
Против 93 856 544 3.74 %
Воздержался 216 414 533 8.62 %
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
11 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 199 707 370 74.53 %
Против 93 944 544 3.18 %
Воздержался 214 003 822 7.25 %
По вопросу № 11 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 29 июня 2015 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2015 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц:
Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»,
предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований,
предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из которых, не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; срок каждой сделки не превышает 3 (Три) года, процентная ставка - в пределах 11% (Одиннадцать процентов) годовых).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2015 г. №39
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2015г. М.П.
English (US) 