ПАО "ДВМП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП»
1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента 1022502256127
1.5. ИНН эмитента 2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях общих собраний»
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, г.Москва, Серебряническая наб., 29, 2-й этаж, офис ОАО «ДВМП».
2.4. Кворум общего собрания: общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 2 951 250 000 (два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч), что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-10 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 2 951 250 000 (два миллиарда девятьсот пятьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч), что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам 1-10 повестки дня: 2 762 358 131 (два миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч сто тридцать один), что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций ОАО «ДВМП».
Кворум по данным вопросам составляет 93.5996 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годового отчета ОАО «ДВМП» за 2013 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 553 205 443 92.4285 %
Против 2 102 311 0.0761 %
Воздержался 207 001 377 7.4936 %
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «ДВМП» за 2013 год.
2 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ДВМП», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 555 282 754 92.5037 %
Против 10 000 0.0004 %
Воздержался 207 016 377 7.4942 %
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДВМП», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении распределения прибыли и убытков ОАО «ДВМП» по результатам 2013 финансового года
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 554 639 004 92.4804 %
Против 445 110 0.0161 %
Воздержался 207 176 767 7.5000 %
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:
В связи с отсутствием прибыли по результатам 2013 финансового года прибыль ОАО «ДВМП» по результатам 2013 финансового года не распределять.
4 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ДВМП» за 2013 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 554 297 212 92.4680 %
Против 834 265 0.0302 %
Воздержался 207 136 654 7.4985 %
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:
Дивиденды по итогам работы Общества за 2013 год не выплачивать (не объявлять).
5 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Совета директоров ОАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За 24 851 794 329 99.9621 %
Против всех кандидатов 1 161 000 0.0047 %
Воздержался по всем кандидатам 2 922 750 0.0118 %
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1 Михайлов Игорь Валерьевич 2 710 877 844
2 Грапенгейссер Ханс Густав Якоб 2 651 632 409
3 Пил Стивен Марк 2 634 297 215
4 Швец Дмитрий Владимирович 2 549 100 743
5 Винокуров Александр Семенович 2 480 211 862
6 Шайдаев Марат Магомедович 2 480 086 414
7 Калинин Дмитрий Вячеславович 2 382 548 173
8 Алиханов Руслан Шарафеддин оглы 2 380 373 220
9 Захаров Сергей Михайлович 2 280 572 862
Тюрикова Евгения Сергеевна 2 280 243 862
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «ДВМП»:
1. Алиханов Руслан Шарафеддин оглы
2. Винокуров Александр Семенович
3. Грапенгейссер Ханс Густав Якоб
4. Захаров Сергей Михайлович
5. Калинин Дмитрий Вячеславович
6. Михайлов Игорь Валерьевич
7. Пил Стивен Марк
8. Шайдаев Марат Магомедович
9. Швец Дмитрий Владимирович
6 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДВМП».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
N ФИО кандидата Количество голосов Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1 Рогов Игорь Иванович
ЗА 2 552 963 166 92.4197
ПРОТИВ 2 096 311 0.0759
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 207 009 267 7.4939
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 113 387 0.0041
2 Вид Татьяна Вильгельмовна
ЗА 2 552 915 553 92.4180
ПРОТИВ 2 097 311 0.0759
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 207 121 267 7.4980
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 48 000 0.0017
3 Тимофеева Ирина Анатольевна
ЗА 2 552 879 166 92.4167
ПРОТИВ 2 092 311 0.0757
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 207 089 267 7.4968
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 121 387 0.0044
4 Лаврик Елена Петровна
ЗА 2 552 810 916 92.4142
ПРОТИВ 2 193 561 0.0794
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 207 101 267 7.4973
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 76 387 0.0028
5 Шамкуть Артур Викторович
ЗА 2 552 711 916 92.4106
ПРОТИВ 2 208 561 0.0800
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 207 095 267 7.4970
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 166 387 0.0060
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «ДВМП»:
1. Вид Татьяна Вильгельмовна
2. Лаврик Елена Петровна
3. Рогов Игорь Иванович
4. Тимофеева Ирина Анатольевна
5. Шамкуть Артур Викторович
7 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» на 2014 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Закрытое акционерное общество "КПМГ"
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 553 201 553 92.4283 %
Против 2 092 311 0.0757 %
Воздержался 207 013 267 7.4941 %
По вопросу № 7 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ДВМП» на 2014 год Закрытое акционерное общество "КПМГ".
8 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Устава ОАО «ДВМП» в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 458 729 462 89.0084 %
Против 96 429 042 3.4908 %
Воздержался 207 097 627 7.4971 %
По вопросу № 8 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Устав ОАО «ДВМП» в новой редакции.
9 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
За 2 458 751 462 89.0091 %
Против 96 421 042 3.4905 %
Воздержался 207 127 627 7.4982 %
По вопросу № 9 повестки дня общего собрания принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в новой редакции.
10 ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ДВМП» в будущем.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
За 2 458 683 462 83.3099 %
Против 96 441 292 3.2678 %
Воздержался 207 079 377 7.0167 %
По вопросу № 10 повестки дня общего собрания принято решение:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены ОАО «ДВМП» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с 27 июня 2014 г. до даты проведения очередного Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества за 2014 г., стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в которых является одно или несколько из перечисленных юридических лиц:
Открытое акционерное общество «Владивостокский морской торговый порт»; Общество с ограниченной ответственностью «ФЕСКО Интегрированный Транспорт»; Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Трансгарант»,
предметом которых является купля-продажа имущества, мена, аренда, подряд, оказание услуг, перевозка, тайм-чартер, бербоут чартер, фрахтование, транспортная экспедиция, заем, кредит, банковский вклад (депозит), поручительство, гарантия, залог, хранение, комиссия, агентирование, доверительное управление имуществом, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, уступка прав требования (цессия), перевод долга, прощение долга, зачет встречных требований,
предельная сумма, на которую может быть совершена каждая из которых, не превышает 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей; срок каждой сделки не превышает 3 (Три) года, процентная ставка - в пределах 11% (Одиннадцать процентов) годовых.
Вышеуказанное решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, распространяется также на сделки, решение об одобрении которых как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров ОАО «ДВМП».
2.6. Дата составления протокола годового общего собрания:«30» июня 2014 г.
3. Подпись
Заместитель вице-президента по правовым вопросам ОАО «ДВМП»
по доверенности № ДВМП-76-13 от 01.08.2013 г. Н.С.Овчинников
3.2. Дата “30”июня 2014 г. М.П.
English (US) 