ПАО "Группа Черкизово"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2017 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); с 12 часов 00 минут до 13 часов 18 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 40 795 676 (Сорок миллионов семьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят шесть).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 92,793846%).
Кворум по вопросу №6.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу: 40 744 676 (Cорок миллионов семьсот сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть).
Кворум по шестому вопросу: 92,865837 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2016 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. О Совете директоров Общества.
6. О Ревизионной комиссии Общества.
7. Об аудиторе Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 795 648 (99,999931%);
Против: 2 (0,000005%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 795 647 (99,999931%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 3 (0,000007%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 795 648 (99,999931%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 2 (0,000005%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года, направив на выплату дивидендов 600 105 501 (Шестьсот миллионов сто пять тысяч пятьсот один) рубль 45 копеек.
Выплатить по результатам 2016 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 13 рублей 65 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 мая 2017 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 17 мая 2017 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 07 июня 2017 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 795 650 (99,999939%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
За: 285 569 510;
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
1. Дячук Юрий Николаевич 93 504
2. Маммадов Эмин Тофик Оглу 33 031 721
3. Михайлов Евгений Игоревич 34 126 737
4. Михайлов Сергей Игоревич 59 977 602
5. Михайлова Людмила Ильинична 98 505
6. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья 32 458 020
7. Ричард Пол Собел 35 529 102
8. Роджер Гари Уиллс 59 586 493
9. Шевчук Александр Викторович 135 971
10. Эллиот Бринтон Джонс 33 531 855
Против: 0;
Воздержался: 7;
Недействительные и не подсчитанные: 21.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Михайлов Сергей Игоревич.
2. Роджер Гари Уиллс.
3. Михайлов Евгений Игоревич.
4. Эллиот Бринтон Джонс.
5. Маммадов Эмин Тофик Оглу.
6. Ричард Пол Собел.
7. Рафаэль Фуэртес Кинтанилья.
По 6 вопросу повестки дня собрания:
1. Кожукалова Елена Николаевна
За: 40 744 646 (99,999924%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 4 (0,000010%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
2. Колесникова Екатерина Анатольевна
За: 40 744 646 (99,999924%);
Против: 1 (0,000002%);
Воздержался: 3 (0,000007%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
3. Тивилев Борис Павлович
За: 40 744 646 (99,999924%);
Против: 1 (0,000002%);
Воздержался: 3 (0,000007%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кожукалова Елена Николаевна;
2. Колесникова Екатерина Анатольевна;
3. Тивилев Борис Павлович.
По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 40 795 649 (99,999931%);
Против: 1 (0,000002%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 26 (0,000064%).
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2017 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
14 апреля 2017 года, протокол № 11/047а.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; международный код (номер) идентификации депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа) (ISIN) - US1641452032.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «14» апреля 2017 г.
Русский (РФ) 