ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 сентября 2015 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; с 12 часов 00 минут до 12 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества ко времени его открытия: 38 200 367 (Тридцать восемь миллионов двести тысяч триста шестьдесят семь).
Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 86,890556%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года.
2. Об аудиторе Общества на 2015 отчетный год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 38 200 367 (100,000000%);
Против: 0 (0,000000%);
Воздержался: 0 (0,000000%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 0 (0,000000%).
Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек и направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 рубля 75 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 октября 2015 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 23 октября 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 16 ноября 2015 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.
2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 38 200 329 (99,999901%);
Против: 1 (0,000003%);
Воздержался: 37 (0,000097%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);
Не голосовали: 0 (0,000000%).
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2015 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 октября 2015 года, Протокол № 28/095а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Группа Черкизово»                   _______________              С.И. Михайлов
                                                                        (подпись)
                                                                                     М.П.
3.2. Дата «01» октября 2015 г.