ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2021
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.07.2021.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени (место проведения собрания): 193313, г. Санкт Петербург, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литер В, помещение 12Н.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 737 026 000.
По 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 737 026 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 737 026 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 278 282 000 (37,7574%).
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 5 896 208 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 5 896 208 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 226 256 000 (37,7574%).
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 737 026 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 460 727 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 000 000 (0,4341%).
По 1, 2, 3, 4, 6 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"За" - 278 282 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 г.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
"За" - 278 282 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 г.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
"За" - 278 282 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:
- направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич 278 282 000
2 Юрчук Олег Александрович 278 282 000
3 Лобода Илья Геннадьевич 278 282 000
4 Агасьян Левон Агасиевич 278 282 000
5 Таланчян Агаси Грантович 278 282 000
6 Сямиулина Диана Фатыховна 278 282 000
7 Галстян Артак Юрикович 278 282 000
8 Клопенко Егор Валерьевич 278 282 000
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Агасьян Грант Агасиевич
2.Юрчук Олег Александрович
3.Лобода Илья Геннадьевич
4.Агасьян Левон Агасиевич
5.Таланчян Агаси Грантович
6.Сямиулина Диана Фатыховна
7.Галстян Артак Юрикович.
8.Клопенко Егор Валерьевич.
По пятому вопросу повестки дня общего собрания кворума нет.
Результаты голосование не подсчитывались. Решение не принято.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
"За" - 278 282 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ БИЗНЕСА", ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.07.2021 г., Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Минко Сергей Владимирович
3.2. Дата: 23.07.2021