ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1127847487140
1.5. ИНН эмитента: 7804493447
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05280-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1745148/

2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 11 июня 2015 года
Место проведения общего собрания: 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6.
Время открытия собрания: 10 час. 30 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6, – 266 250 000 голосов (60,93 %);
по вопросу повестки дня № 4 – 1 863 750 000 голосов (60,93 %);
по вопросу повестки дня № 5 – 82 050 000 голосов (18,78 %).

По 1 – 4 и 6 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета Общества":
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Результаты голосования:
ЗА - 266 250 000
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества":
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
Результаты голосования:
ЗА - 266 250 000
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года":
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА - 266 250 000
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества":
Избрать членами Совета директоров Общества:
Агасьяна Гранта Агасиевича
Юрчука Олега Александровича
Лободу Илью Геннадьевича
Агасьяна Левона Агасиевича
Таланчяна Агаси Грантовича
Сямиулину Диану Фатыховну
Галстяна Артака Юриковича.
Результаты голосования:
Избрать членами Совета директоров:
Агасьяна Гранта Агасиевича
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Юрчука Олега Александровича
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Лободу Илью Геннадьевича
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Агасьяна Левона Агасиевича
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Таланчяна Агаси Грантовича
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Сямиулину Диану Фатыховну
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Галстяна Артака Юриковича
ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАНДИДАТА – 266 250 000
Количество голосов акционеров, голосовавших ПРОТИВ всех кандидатов - 0.
Количество голосов акционеров, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ при голосовании в отношении всех кандидатов - 0.

По пятому вопросу повестки дня результаты голосования не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества":
Аудитором Общества утвердить ООО "Аудит Д".
Результаты голосования:
ЗА - 266 250 000
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № б/н от 16 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Агасьян Г.А.
(подпись)

3.2. Дата “16” июня 2015 г. М.П.