ПАО "Химпром"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
http://www.himprom.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 ноября 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1-6 - 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам девяти месяцев 2016 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Химпром» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

По вопросу повестки дня № 1
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам девяти месяцев 2016 года.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня № 1:
Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Химпром» по итогам девяти месяцев 2016 года.


По вопросу повестки дня № 2
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня № 2:
Установить размер дивидендов по итогам девяти месяцев 2016 год по акциям ПАО «Химпром» в следующих размерах:
- 0,4758 рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,4758 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Всего по итогам девяти месяцев 2016 года направить на выплату дивидендов 437 034 484 рублей 00 копеек.
Установить форму выплаты дивидендов - денежные средства (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 04.12.2016 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.


По вопросу повестки дня № 3
3. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Устав ПАО «Химпром» в новой редакции.


По вопросу повестки дня № 4
4. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Химпром» в новой редакции.


По вопросу повестки дня № 5
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.


По вопросу повестки дня № 6
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
28.11.2016, б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акция обыкновенная именная 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/193 от 14.09.2015 г.)                                           ______________ Л.Е. Виноградова
                                                                                                             (подпись)            

                                                            
3.2. Дата 29.11.2016 г.                                                       М.П.