ПАО "Химпром"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента
143026, город Москва, территория Сколково Инновационного центра, дом 3– место нахождения (адрес лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа (управляющая организация)); 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
http://www.himprom.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2016 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров:
429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корп. 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 час. 40 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 45 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1-5 - 100%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2015 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2016 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
5. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ПАО «Химпром» - АО «Группа Оргсинтез» (ИНН 7727641232; ОГРН 1087746211288) с момента избрания Советом директоров Генерального директора ПАО «Химпром».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2015 год
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

Решение по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах.
Прибыль общества за 2015 год распределить следующим образом:
- 12 052 558, 2 рублей направить в Резервный фонд ПАО «Химпром»;
- 204 893 489, 33 рублей направить на финансирование капитальных вложений и социальных расходов.
Размер дивидендов за 2015 год в размере 0,10497 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 24 105 116, 39 рублей.
Установить форму выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям - денежные средства.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18 июля 2016 года.
Установить cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По обыкновенным акциям общества дивиденды за 2015 год не выплачивать».

По вопросу повестки дня № 2
2. Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2016 Общество с ограниченной ответственностью «Штернгофф Аудит»
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

Решение по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2016 Общество с ограниченной ответственностью «Штернгофф Аудит»».

По вопросу повестки дня № 3
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром»

№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
1. Смолина Юлия Вячеславовна 707 264 718
2. Ботавина Элеонора Сергеевна 707 264 718
3. Помошникова Татьяна Олеговна 707 264 717
4. Макаренко Ярослав Леонидович 707 264 718
5. Еркин Алексей Сергеевич        707 264 718
6. Худанова Анна Юрьевна        707 264 718
7. Качалин Вячеслав Вячеславович             0
8. Кузнецов Ярослав Евгеньевич 578 671 135
9. Драцкий Иван Сергеевич                         0
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

Решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром»:
Смолину Юлию Вячеславовну
Ботавину Элеонору Сергеевну
Помошникову Татьяну Олеговну
Макаренко Ярослава Леонидовича
Еркина Алексея Сергеевича
Худанову Анну Юрьевну
Кузнецова Ярослава Евгеньевича

По вопросу повестки дня № 4
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром»

№ Ф.И.О. кандидата                                      «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях,
                                                                                                                                                которые признаны недействительными
1 Коржинский Андрей Сергеевич        688894206 0        0                          0
2 Соколова Евгения Владиславовна 688894206 0        0                          0
3 Невокшанов Константин Олегович 688894206 0        0                          0

Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром»:
Коржинского Андрея Сергеевича
Соколову Евгению Владиславовну
Невокшанова Константина Олеговича

По вопросу повестки дня № 5
Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ПАО «Химпром» - АО «Группа Оргсинтез» (ИНН 7727641232; ОГРН 1087746211288) с момента избрания Советом директоров Генерального директора ПАО «Химпром»
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

Решение по вопросу повестки дня № 5:
«Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «Химпром» - АО «Группа Оргсинтез» (ИНН 7727641232; ОГРН 1087746211288) с момента избрания Советом директоров Генерального директора ПАО «Химпром».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
29.06.2016, б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акция обыкновенная именная 1-01-55076-D

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/193 от 14.09.2015 г.)                                           ______________ Л.Е. Виноградова
                                                                                                             (подпись)


3.2. Дата 30.06.2016 г.                               М.П.