ПАО "Химпром"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование                   эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное      фирменное наименование эмитента             ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента Место нахождения эмитента: 143026, город Москва, территория Сколково Инновационного центра, дом 3– место нахождения (адрес лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа (управляющая организация); 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.

1.4. ОГРН эмитента             1022100910226
1.5. ИНН эмитента                   2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                               55076-D

1.7. Адрес страницы      в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727,
http://www.himprom.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;

25 июня 2015 г.
Место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната
Начало собрания в 14 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1-7 - 100%

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2014 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции.
7. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум По вопросу повестки дня № 1
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2014 год.
.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

По вопросу повестки дня № 2
Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2015 год.

ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

По вопросу повестки дня № 3
Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».

№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Ботавина Элеонора Сергеевна 688 894 206
2. Еркаева Оксана Николаевна 0
3. Еркин Алексей Сергеевич 688 894 206
4. Кузнецов Ярослав Евгеньевич 688 894 206
5. Макаренко Ярослав Леонидович 688 894 206
6. Помошникова Татьяна Олеговна 688 894 206
7. Смолина Юлия Вячеславовна 688 894 206
8. Худанова Анна Юрьевна                    688 894 206
9. Черемикин Игорь Владимирович 0
всего «ЗА» предложенных кандидатов                    4 822 259 442
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0

По вопросу повестки дня № 4
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром»
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
1 Ганичева
Наталья Андреевна              688894206 0                   0                                                  0
2 Невокшанов
Константин Олегович              688894206 0                   0                                                  0
3 Соколова
Евгения Владиславовна             688894206 0                   0                                                  0

По вопросу повестки дня № 5
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» в новой редакции.

ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

По вопросу повестки дня № 6
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Химпром» в новой редакции
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

По вопросу повестки дня № 7
Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Решение по вопросу повестки дня № 1:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах.
Прибыль общества за 2014 год распределить следующим образом:
- 61 211рублей направить в Резервный фонд ПАО «Химпром»;
- 1 040 575,68 рублей направить на финансирование капитальных вложений и социальных расходов.
Размер дивидендов за 2014 год в размере 0,00053 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 122 421 рублей.
Установить форму выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям - денежные средства.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 15 июля 2015 года.
Установить cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
По обыкновенным акциям общества дивиденды за 2014 год не выплачивать».

Решение по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить аудитором ПАО «Химпром» на 2015 Общество с ограниченной ответственностью «Штернгофф Аудит»».

Решение по вопросу повестки дня № 3:
Избрать в состав Совета директоров ПАО «Химпром»:
1.Ботавину Элеонору Сергеевну
2. Еркина Алексея Сергеевича
3. Кузнецова Ярослава Евгеньевича
4. Макаренко Ярослава Леонидовича
5. Смолину Юлию Вячеславовну
6. Помошникову Татьяну Олеговну
7. Худанову Анну Юрьевну

Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Химпром»:
1. Ганичеву Наталию Андреевну;
2. Невокшанова Константина Олеговича;
3. Соколову Евгению Владиславовну.

Решение по вопросу повестки дня № 5:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров
ПАО «Химпром» в новой редакции».

Решение по вопросу повестки дня № 6:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Химпром»
в новой редакции».

Решение по вопросу повестки дня № 7:
«Утвердить Устав ПАО «Химпром» в новой редакции».

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
25.06.2015 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/374 от 22.12.2014 г)                                           ______________ Ф.В. Бастрыгин
                                                                                                             (подпись)

3.2. Дата 26.06.2015г.                               М.П.