ПАО "Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента Место нахождения эмитента: 143402, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж IX– место нахождения (адрес лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа (управляющая организация); 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727,
http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
30 июня 2014 г.
Место проведения собрания: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, корпус 921, каб. 603.
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №№1,2, 3, 4, 5- 99,8630%
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Определение лица, исполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Химпром».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2013 год.
3. Утверждение аудитора ОАО «Химпром» на 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Химпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Химпром».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
«Определение лица, исполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Химпром».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химпром», в том числе отчета о финансовых результатах, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2013 год».
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 3
Утверждение аудитора ОАО «Химпром» на 2014 год.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ –0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000%
По вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Химпром»
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. БОТАВИНА ЭЛЕОНОРА СЕРГЕЕВНА 687 950 697
2. ЕРКАЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 0
3. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНАРДОВИЧ 0
4. КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ 687 950 697
5. МАКАРЕНКО ЯРОСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ 687 950 697
6. ОКУНСКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ 0
7. ПОМОШНИКОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 0
8. СМОЛИНА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 687 950 697
9. ФИЛИППОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 687 950 697
10. ХУДАНОВА АННА ЮРЬЕВНА 687 950 697
11. ЧЕРЕМИКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 687 950 697
всего «ЗА» предложенных кандидатов 4 815 654 879
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0
По вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Химпром»
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
1. Ганичева Наталья Андреевна 687 950 697 0 0 0
2. Лукьянова Наталья Юрьевна 0 687 950 697 0 0
3. Мигачева Анна Александровна 687 950 697 0 0 0
4. Невокшанов Константин Олегович 687 950 697 0 0 0
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Решение по вопросу повестки дня № 1:
«Поскольку число акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «Химпром» составляет менее 100 (ста), определить секретаря Совета директоров ОАО «Химпром» Гришина Николая Павловича лицом, исполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Химпром» 30 июня 2014 г.».
Решение по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Химпром», в том числе отчет о финансовых результатах.
Прибыль общества за 2013 год распределить следующим образом:
- 2 016 000 рублей направить в Резервный фонд ОАО «Химпром»;
- 34 259 960,20 рублей направить на финансирование капитальных вложений и социальных расходов.
Размер дивидендов за 2013 год в размере 1,755 копейки на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 4 030 662,25 рублей.
Установить форму выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям - денежные средства.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 20 июля 2014 года.
Установить cрок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
По обыкновенным акциям общества дивиденды за 2013 год не выплачивать».
Решение по вопросу повестки дня № 3:
«Утвердить аудитором ОАО «Химпром» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Химпром»:
1 Ботавину Элеонору Сергеевну
2 Кузнецова Ярослава Евгеньевича
3 Макаренко Ярослава Леонидовича
4 Смолину Юлию Вячеславовну
5 Филиппова Алексея Николаевич
6 Худанову Анну Юрьевну
7 Черемикина Игоря Владимировича
Решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Химпром»:
1 Ганичеву Наталью Андреевну
2 Мигачеву Анну Александровну
3 Невокшанова Константина Олеговича
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
03.07.2014 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Е.В. Колесникова
(подпись)
3.2. Дата 04.07.2014 г. М.П.
English (US) 