ПАО "Химпром"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36 – место нахожения (адрес постоянно действующего исполнительного органа (управляющая компания); 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
29 июня 2012 г.
Место проведения собрания: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
Начало собрания в 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента;
Кворум по вопросам повестки дня №1,2, 4, 5, - 96,1497%
Кворум по третьему вопросу повестки дня - 94,6081%
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков за 2011 год.
2. Утверждение аудитора ОАО «Химпром» на 2012 год.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Химпром» управляющей организации.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Химпром».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Химпром».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу повестки дня № 1
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Химпром», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков за 2011 год».
ЗА – 82,8178%
ПРОТИВ –17,1791%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0030%
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,000%
По вопросу повестки дня № 2
«Утверждение аудитора ОАО «Химпром» на 2012 год»
ЗА – 82,8172%
ПРОТИВ –17,1798%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0030 %
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000 %
По вопросу повестки дня № 3
«Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Химпром» управляющей организации».
ЗА – 71,4583 %
ПРОТИВ –23,1457 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0041 %
«Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 0,0000 %
По вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Совета директоров ОАО «Химпром»
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов
для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Белоглазов Вадим Валерьевич 22 022
2. Варламова Елена Викторовна 22 162
3. Виноградова Лада Евгеньевна 25 025
4. Волков Валерий Дмитриевич 790 608 819
5. Гришин Николай Павлович 14 014
6. Давыденко Наталья Владимировна 620 250 000
7. Дронов Игорь Анатольевич 14 014
8. Ефимов Юрий Тимофеевич 676 337 033
9. Колесникова Елена Владимировна 700 310 989
10. Кузнецов Ярослав Евгеньевич 617 379 020
11. Мегмедов Игорь Владимирович 606 020 740
12. Михайлюк Александр Анатольевич 0
13. Мошков Иван Евгеньевич 618 065 688
14. Худанова Анна Юрьевна 0
15. Чикуров Владимир Васильевич 0
всего «ЗА» предложенных кандидатов 4 629 297 820
«ПРОТИВ» всех кандидатов 6 067 124
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 883 932
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 56 532
По вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Химпром»
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»
1 Большакова
Наталья Александровна 112 946 903 407 570 000 121 271
2 Павлов Владимир Васильевич 464 274 896 197 833 934 115 285
3 Пестова Елена Егоровна 464 274 907 197 848 973 100 250
4 Пыркина Майя Петровна 141 600 020 520 523 845 100 250
5 Царева Елена Евгеньевна 406 714 308 113 828 581 100 270
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Химпром», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).
Прибыль общества за 2011 год распределить следующим образом:
16 051 000 рублей направить на финансирование социальных расходов ОАО «Химпром»;
- 23 312 000 рублей направить в Резервный фонд ОАО «Химпром»;
- 130 000 000 рублей направить на благотворительные цели в Благотворительный фонд «РЕНОВА» (ОГРН 1077799019869);
- 31 880 000 рублей нераспределенной прибыли направить на покрытие убытков прошлых лет.
- 31 880 000 рублей направить на выплату дивидендов за 2011 год в размере 13,883 копейки на одну привилегированную акцию типа А;
Дата выплаты годовых дивидендов – не более 60 дней со дня принятия решения о выплате.
Форма выплаты годовых дивидендов по привилегированным акциям - денежные средства.
Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить аудитором ОАО «Химпром» на 2012 год –
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Решение по вопросу повестки дня № 3:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Химпром» Кузнецова Я.Е., Давыденко Н.В., Управляющей организации ОАО «Химпром» ЗАО «Ренова Оргсинтез», Компании ELLINBAY CONSALTANTS LIMITED (Эллинбей Консалтантс Лимитед) - дополнительное соглашение к договору, заключенному 09.03.2012 г. ОАО «Химпром» с ЗАО «Ренова Оргсинтез», в качестве управляющей организации, на выполнение функций единоличного исполнительного органа ОАО «Химпром» на следующих условиях:
Изменить п. 2.2. договора на выполнение функций единоличного исполнительного органа ОАО «Химпром» от 09.03.2012 г., изложив его в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячно, в первый рабочий день календарного месяца Общество уплачивает управляющей организации авансовый платеж в размере 8 200 000 рублей 00 коп. без учета НДС».
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в состав Совета директоров ОАО «Химпром»:
1 Волкова Валерия Дмитриевича
2 Давыденко Наталью Владимировну
3 Ефимова Юрия Тимофеевича
4 Колесникову Елену Владимировну
5 Кузнецова Ярослава Евгеньевича
6 Мегмедова Игоря Владимировича
7 Мошкова Ивана Евгеньевича
Решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Химпром»:
1. Пестову Елену Егоровну
2. Павлова Владимира Васильевича
3. Цареву Елену Егоровну
3. Подпись
3.1. Управляющий директор по ОАО «Химпром»
- заместитель генерального директора
ЗАО «Ренова Оргсинтез» ______________ Е.В. Колесникова
(подпись)
3.2. Дата 03.07.2012 г. М.П.
English (US) 