ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ВТОРРЕСУРСЫ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВТОРРЕСУРСЫ"
1.3. Место нахождения эмитента: 190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, корп.1, лит. В, офис 419.
1.4. ОГРН эмитента: 1117847361697
1.5. ИНН эмитента: 7813510515
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05287-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7813510515 http://vtorr.ru

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно.
По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 финансового года»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: «О предложении кандидатуры для избрания Ревизором Общества»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатуры аудитора Общества»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня: «О вынесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров, определении формы проведения годового Общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «ВТОРРЕСУРСЫ» на Регистратора Общества»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
Сапронов Алексей Васильевич– «ЗА»
Курилова Раиса Михайловна– «ЗА»
Жаркова Людмила Алексеевна– «ЗА»
Мясоедов Иван Александрович– «ЗА»
Колокольников Олег Геннадьевич– «ЗА»
- «ЗА» -5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по результатам 2016 года в размере 153 000 рублей распределить в размере 20 400 рублей на формирование резервного фонда, а также 132 600 рублей на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» по результатам 2016 года в размере 0,0017 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ВТОРРЕСУРСЫ» денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на их получение – 22.05.2017 г.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров Общества и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров:
Сапронов Алексей Васильевич;
Вахрамеев Климентий Викторович;
Филиппенко Марина Леонидовна;
Чуркин Михаил Александрович;
Чеча Антон Павлович.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить кандидатуру Белова Михаила Юрьевича для избрания Ревизором Общества.
По пятому вопросу повестки дня: Предложить Общество с ограниченной ответственностью "А Аудит" для избрания аудитором Общества
По шестому вопросу повестки дня: Предложить общему собранию акционеров принять решения по следующим вопросам:
1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»).
Проект устава Общества в новой редакции прилагается.
Проект решения об увеличении уставного капитала размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А») прилагается.
По седьмому вопросу повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.
Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров: «10» мая 2017 года;
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, малый конференц зал.
По восьмому вопросу повестки дня: Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «14» апреля 2017 года.
По девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов за 2016 г. по обыкновенным именным акциям и форме их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (привилегированных именных бездокументарных акций типа «А»).
По десятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, бюллетень прилагается.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год;
4.Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям.
5.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о Ревизоре Общества, сведения об аудиторе Общества,
в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы: письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров общества, письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизоры общества;
7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Проект устава Общества (новая редакция)
Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по месту нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.138, корп.1, лит. В, офис 419, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов, а также по адресу проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.24, малый конференц зал, с 10.00 до 16.00 часов., а также информация и материалы будут размещены на сайте Общества: http://vtorr.ru не позднее, чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.
По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о созыве годового Общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее 20-ти дней до даты проведения собрания путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет): http://vtorr.ru.
По тринадцатому вопросу повестки дня: Возложить функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «ВТОРРЕСУРСЫ» на Регистратора Общества.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Чечу Антона Павловича.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2017г., Протокол № 3/17.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05287-D, дата государственной регистрации: 02.02.2012г., 1-01-05287-D-001D, дата государственной регистрации: 29.09.2016г. ISIN: RU000A0JS9K8.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мясоедов И.А.
3.2. Дата: 04.04.2017г.