ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728,http://www.invest-development.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата , время и место проведения общего собрания. 20 мая 2015 года, г.Москва ,Ленинградский проспект, д.20,стр.1 в 10 часов 00 минут.время начала регистрации лиц 09 часов 30 минут.
2.4. Кворум общего собрания Согласно Протоколу об итогах голосования общего собрания акционеров Общества: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре),
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров на начало открытия собрания: 2 110 524 (Два миллиона сто десять тысяч пятьсот двадцать четыре),что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум общего собрания имеется по всем вопросам.
Повестка дня собрания:
1.: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2014 года».
2. : «Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2014 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
3. «Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2015 год».
4. «Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2015 год»
5. «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»»
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По 1-ому вопросу: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2014 года».
«За»- 2 110 524 что составляет 100% от принявших участие по данному вопросу, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам финансового 2014 года.
По 2-ому вопросу: «Утверждение распределения прибыли ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по результатам 2014 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».
«За»- 2 110 524, что составляет 100% от принявших участие по данному вопросу, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Принятое решение:
1) Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
2) Чистую прибыль за 2014 год, оставшуюся после налогообложения направить на развитие общества.
3) 5% от чистой прибыли Общества, что составляет 684 250 рублей направить в резервный фонд Общества.
По 3-ому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2015 год».
«За»- 2 110 524, что составляет 100% от принявших участие по данному вопросу, «Против»-0, «Воздержался»-0.
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТАНГ/Аудит» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511, место нахождения: 115093, Москва,ул.Павловская, д.7). Стоимость оказания услуг составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч)рублей, без учета НДС.
По 4-му вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» на 2015 год»
ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Иванов Иан Генчев 2 110 524 0 0
Старшов Александър Вячеславов 2 110 524 0 0
Палачоров Георги Ганчев 2 110 524 0 0
Мартыненко Валерий Валериевич 2 110 524 0 0
Йончев Владислав Атанасов 2 110 524 0 0
Итого голосов, отданных 10 552 620 0 0
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:
1.Иванова Ивана Генчева
2. Старшова Александъра Вячеславова
3. Палачорова Георги Ганчева
4. Мартыненко Валерия Валериевича
5. Йончева Владислава Атанасова
По 5-ому вопросу: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»».
«За»- 2 110 524, что составляет 100% от принявших участие по данному вопросу,
«Против»-0, «Воздержался-0
Принятое решение:
Избрать ревизором Общества – Алексееву Алину Константиновну.
2.6. Дата составления и номер протокола годового общего собрания. «20» мая 2015года , Протокол № 3
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Старшов Александър Вячеславов
3.2. Дата подписи: 20.05.2015 г. М.П.
English (US) 