ПАО "Иркутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2015 года, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра, время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 часов; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 9-00 часов 01 июня 2015 года по месту проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 4 560 411 377 голосующих акций (95,6701% от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. Утверждение Устава Публичного АО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 4 557 588 510
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 654 114
Не голосовали 856 975
Признаны недействительными 1 311 678
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2014 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 4 556 962 199
«ПРОТИВ» 50 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 837 610
Не голосовали 961 875
Признаны недействительными 1 599 693
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2014 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 1:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 2 626 279 416
«ПРОТИВ» 1 922 945 331
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 517 500
Не голосовали 1 113 585
Признаны недействительными 9 555 545
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 2:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 429 300
«ПРОТИВ» 4 548 078 797
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 365 196
Не голосовали 1 113 585
Признаны недействительными 9 424 499
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 3:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 657 485
«ПРОТИВ» 4 548 267 997
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 029 496
Не голосовали 1 113 585
Признаны недействительными 9 342 814
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 4:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 1 927 779 730
«ПРОТИВ» 2 626 540 887
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 327 875
Не голосовали 1 113 585
Признаны недействительными 4 649 300
Принято решение: Распределить прибыль в размере 10 059 287 тыс. рублей., полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2014 года на следующие цели:
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 2 526 408,081 тыс. рублей;
- на инвестиционную деятельность (основное производство) – 450 000 тыс. рублей;
- социальные и благотворительные мероприятия – 502 000 тыс. рублей.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 1:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 2 626 230 037
«ПРОТИВ» 1 925 035 411
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 522 295
Не голосовали 992 385
Признаны недействительными 7 631 249
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 2:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 382 700
«ПРОТИВ» 4 549 188 172
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 705 321
Не голосовали 992 385
Признаны недействительными 9 142 799
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 3:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 831 885
«ПРОТИВ» 4 548 630 350
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 895 426
Не голосовали 992 385
Признаны недействительными 9 061 331
При голосовании по вопросу с формулировкой решения № 4:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 1 929 857 009
«ПРОТИВ» 2 626 448 587
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 33 000
Не голосовали 992 385
Признаны недействительными 3 080 396
Принято решение: По результатам 2014 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июня 2015 года и осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 25 июня 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 июля 2015 года.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 52 434 884 700
Приняли участие 50 164 525 147
Кворум 95,6701%
Против всех кандидатов 2 972 200
Воздержался по всем кандидатам 29 029 000
Не голосовали 13 471 867
Признаны недействительными 21 949 961

№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Агейчев Игорь Сергеевич 5 570 853
2. Борохов Вадим Александрович 3 769 114
3. Валиев Тимур Фидаилевич 4 816 168 906
4. Воронкова Ольга Валерьевна 10 177 717
5. Коваленко Андрей Валентинович 1 528 229
6. Колесник Олег Олегович 4 815 071 987
7. Лернер Игорь Вячеславович 4 815 216 267
8. Лихачев Андрей Николаевич 4 817 668 640
9. Мирошниченко Евгений Николаевич 4 227 865 503
10. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 4 226 470 184
11. Мищенко Оксана Петровна 7 297 700
12. Оклей Павел Иванович 4 227 172 837
13. Палунин Дмитрий Николаевич 4 246 904 505
14. Пахомов Александр Александрович 4 226 030 062
15. Пономарев Дмитрий Валерьевич 1 676 200
16. Попов Игорь Сергеевич 1 106 183
17. Савельев Олег Юрьевич 1 902 338
18. Тихонов Евгений Олегович 4 826 457 409
19. Фоминов Павел Робертович 1 711 098
20. Ханафеев Марат Анварович 968 620
21. Шариков Евгений Андреевич 1 976 075
22. Ященко Андрей Борисович 4 814 391 692
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Валиева Тимура Фидаилевича;
2. Колесника Олега Олеговича;
3. Лернера Игоря Вячеславовича;
4. Лихачева Андрея Николаевича;
5. Мирошниченко Евгения Николаевича;
6. Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича;
7. Оклея Павла Ивановича;
8. Палунина Дмитрия Николаевича;
9. Пахомова Александра Александровича;
10. Тихонова Евгения Олеговича;
11. Ященко Андрея Борисовича.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
Не голосовали 1 011 875

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования (число голосов)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительно
1. Александрова
Эльвира Сергеевна 2 631 412 682 2 181 295 1 374 070 1 924 431 455
2. Гаврилов
Егор Алексеевич 1 924 177 454 2 627 912 042 1 787 778 5 522 228
3. Калашникова
Ольга Валентиновна 2 632 506 705 470 900 1 012 955 1 925 408 942
4. Рафеева
Юлия Викторовна 2 631 928 468 1 993 921 1 175 765 1 924 301 348
5. Талалыкина
Елена Германовна 2 633 096 781 1 976 170 973 621 1 923 352 930
6. Уваров
Владимир Сергеевич 2 631 034 855 2 419 030 1 572 076 1 924 373 541
7. Щегловская
Юлия Андреевна 4 993 604 2 627 651 532 2 151 516 1 924 596 850
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Александрову Эльвиру Сергеевну;
2. Калашникову Ольгу Валентиновну;
3. Рафееву Юлию Викторовну;
4. Талалыкину Елену Германовну;
5. Уварова Владимира Сергеевича.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 2 635 871 045
«ПРОТИВ» 313 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 921 339 000
Не голосовали 1 077 395
Признаны недействительными 1 810 737
Принято решение: Утвердить ООО «Интерком-Аудит» аудитором на 2015 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 4 555 433 610
«ПРОТИВ» 100 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 555 664
Не голосовали 1 087 495
Признаны недействительными 2 233 808
Принято решение: Утвердить АО «КПМГ» аудитором на 2015 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 560 411 377
Кворум 95,6701%
«ЗА» 4 555 479 664
«ПРОТИВ» 355 713
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 114 774
Не голосовали 902 475
Признаны недействительными 1 558 751
Принято решение: Утвердить Устав Публичного АО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления протокола – 04 июня 2015 года, протокол № 33.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата 05 июня 2015 г. М.П.