ПАО "Иркутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента – 07 июня 2013 года, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра, время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 часов; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 9-00 часов 07 июня 2013 года по месту проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 4 552 209 572 голосующих акций (95,4981 % от общего числа голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О вступлении ОАО «Иркутскэнерго» в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 522 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 550 916 740
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 187 200
Не голосовали 673 112
Признаны недействительными 862 433
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 552 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 550 849 849
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 187 200
Не голосовали 647 912
Признаны недействительными 954 524
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2012 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 552 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 550 427 710
«ПРОТИВ» 506 630
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 194 800
Не голосовали 647 912
Признаны недействительными 862 433
Принято решение: Распределить прибыль в размере 11 400 465 тыс. руб., полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2012 года на следующие цели:
- выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 2 526 408,081 тыс. руб.;
- инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 538 928 тыс. руб.;
- долгосрочные финансовые вложения – 4 230 000 тыс. руб.;
- социальные и благотворительные мероприятия – 174 413 тыс. руб.;
- пополнение оборотных средств – 2 930 716 тыс. руб.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 552 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 550 392 874
«ПРОТИВ» 515 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 600
Не голосовали 721 687
Признаны недействительными 993 624
Принято решение: По результатам 2012 года выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,53 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 52 434 884 700
Приняли участие 50 079 034 335
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 5 559 400
Воздержался по всем кандидатам 12 996 588
Не голосовали 9 167 633
Признаны недействительными 17 795 910
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Агейчев Игорь Сергеевич 2 386 590
2. Антонов Илья Александрович 3 517 010
3. Бурико Александра Юрьевна 620 920
4. Кирюхин Владимир Алексеевич 1 529 133
5. Киселев Александр Александрович 4 837 782 938
6. Ковальчук Борис Юрьевич 4 230 417 679
7. Кондауров Алексей Викторович 1 449 108
8. Константинов Михаил Владимирович 979 547
9. Лихачев Андрей Николаевич 4 858 012 555
10. Макеева Екатерина Владимировна 4 643 801 065
11. Миронова Елена Александровна 4 837 040 488
12. Мирошниченко Евгений Николаевич 931 574
13. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 4 224 201 391
14. Мищенко Оксана Петровна 649 250
15. Оклей Павел Иванович 4 224 140 268
16. Палунин Дмитрий Николаевич 4 224 536 258
17. Пахомов Александр Александрович 4 224 310 305
18. Погосбеков Давид Дешенович 942 951
19. Прилепский Александр Иванович 2 154 506
20. Роллинз Елена Анатольевна 433 911
21. Сергеев Александр Юрьевич 4 836 193 838
22. Тихонов Евгений Олегович 4 839 799 386
23. Федоров Евгений Владимирович 36 332 400
24. Юдин Дмитрий Вячеславович 1 351 733
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Ковальчука Бориса Юрьевича;
2. Киселева Александра Александровича;
3. Лихачева Андрея Николаевича;
4. Макееву Екатерину Владимировну;
5. Миронову Елену Александровну;
6. Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича;
7. Оклея Павла Ивановича;
8. Палунина Дмитрия Николаевича;
9. Пахомова Александра Александровича;
10. Сергеева Александра Юрьевича;
11. Тихонова Евгения Олеговича.
6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие 4 552 639 485
Кворум Имеется
Не голосовали 647 912
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Александрова Эльвира Сергеевна 2 626 815 835 57,6987 14 068 387 0,3090 1 909 312 514 41,9386 1 794 837 0,0593
2. Легенза Станислав Владимирович 2 628 509 053 57,7359 13 793 647 0,3030 1 907 417 410 41,8970 2 271 463 0,0704
3. Сурина Ирина Васильевна 2 626 618 888 57,6944 15 745 396 0,3459 1 907 384 863 41,8962 2 242 426 0,0671
4. Талалыкина Елена Германовна 2 626 852 586 57,6996 15 805 296 0,3472 1 907 519 263 41,8992 1 814 428 0,0599
5. Травкова Ирина Владимировна 2 625 788 189 57,6762 15 602 484 0,3427 1 908 429 363 47,9192 2 171 537 0,0698
6. Шариков Евгений Андреевич 1 923 024 872 42,2398 2 625 450 573 57,6689 452 683 0,0099 3 063 445 0,0919
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго» следующих лиц:
1. Александрову Эльвиру Сергеевну;
2. Легензу Станислава Владимировича;
3. Сурину Ирину Васильевну;
4. Талалыкину Елену Германовну;
5. Травкову Ирину Владимировну.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 552 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 551 006 540
«ПРОТИВ» 100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 210 600
Не голосовали 671 312
Признаны недействительными 750 933
Принято решение: Утвердить ЗАО «Интерком-Аудит» аудитором на 2013 год для бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 552 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 548 705 315
«ПРОТИВ» 231 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 917 300
Не голосовали 663 337
Признаны недействительными 1 122 233
Принято решение: Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором на 2013 год для консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
9. По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки 2 859 752 620
Приняли участие в голосовании по вопросу 2 645 584 405
Кворум Имеется
«ЗА» 2 626 670 699
«ПРОТИВ» 610 730
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 574 115
Не голосовали 13 899 808
Признаны недействительными 829 053
Принято решение:
Одобрить заключение ОАО «Иркутскэнерго» взаимосвязанных сделок с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность:
Стороны сделок:
Заемщик – Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»);
Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
1. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3512-050-КЛ от 25.12.2012 на следующих условиях:
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.
Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий, выдача займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплата лизинговых платежей.
Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.
Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «24» декабря 2015 года (включительно).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365
ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
2. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3512-059-КЛ от 25.12.2012 на следующих условиях:
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий, выдача займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплата лизинговых платежей.
Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.
Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «24» декабря 2015 года (включительно).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:
На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 9,15% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 9,2%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 9,5%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 9,5%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 9,5%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 10,2%; от 366 дней до 730 дней (включительно) – 10,7%; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 11%.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
Кредитная линия открывается без обеспечения.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
3. кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 3512-060-КЛ от 25.12.2012 на следующих условиях:
Предмет сделки: По Соглашению Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные Обязательства, предусмотренные Соглашением.
Условия сделки: Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
Целевое назначение Кредитов по Кредитной линии: финансирование текущей деятельности, предусмотренной Уставом ОАО «Иркутскэнерго», в том числе капитальных вложений, оплата страховых премий, выдача займов третьим лицам, погашение кредитов и займов третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по займам, привлеченным у третьих лиц, погашение задолженности Заемщика по кредитам других банков, участие в уставном капитале третьих лиц, приобретение и/или погашение акций, облигаций, опционов, любых эмиссионных бумаг, векселей, выпущенных Заемщиком и/или третьими лицами, оплата лизинговых платежей.
Использование Заемщиком Кредитной линии на цели иные, чем это определено в настоящем Соглашении, не допускается.
Дата возврата задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «24» декабря 2015 года (включительно).
Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии включительно Заемщик, безусловно и безотзывно обязуется оплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке:
На срок траншей от 1 дня до 60 дней (включительно) – 9,15% годовых; от 61 дня до 90 дней (включительно) – 9,2%; от 91 дня до 120 дней (включительно) – 9,5%; от 121 дня до 150 дней (включительно) – 9,5%; от 151 дня до 180 дней (включительно) – 9,5%; от 181 дня до 365 дней (включительно) – 10,2%; от 366 дней до 730 дней (включительно) – 10,7%; от 731 дня до 36 месяцев (включительно) – 11%.
Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
Кредитная линия открывается без обеспечения.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 552 639 485
Кворум Имеется
«ЗА» 4 548 505 935
«ПРОТИВ» 393 630
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 228 475
Не голосовали 671 312
Признаны недействительными 84033
Принято решение:
ОАО «Иркутскэнерго» вступить в Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения (ОГРН 1027739275453, ИНН 7701108990).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 13 июня 2013 года, № 30.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Н. Причко
(подпись)
3.2. Дата “ 14” июня 2013 г. М.П.
English (US) 