ПАО "Иркутскэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2012 года, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра, время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 часов; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании – 9-00 часов 25 мая 2012 года по месту проведения собрания.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 4 507 728 369 голосующих акций (94,5649% от общего числа голосов)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго».
8. Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 508 306 667
Кворум Имеется
«ЗА» 2 576 210 107
«ПРОТИВ» 1 907 055 080
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 263 350
Не голосовали 23 561 530
Признаны недействительными 1 216 600
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 508 306 667
Кворум Имеется
«ЗА» 2 575 903 207
«ПРОТИВ» 1 907 055 080
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 458 950
Не голосовали 23 561 530
Признаны недействительными 1 327 900
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Иркутскэнерго» за 2011 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 508 306 667
Кворум Имеется
«ЗА» 2 572 483 782
«ПРОТИВ» 1 908 410 580
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 864 000
Не голосовали 23 561 530
Признаны недействительными 2 986 775
Принято решение: Распределить прибыль в размере 12 273 551 тыс. рублей, полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2011 года на следующие цели:
- выплата дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – 588 224,07018 тыс. рублей;
- инвестиционная деятельность (основное производство) – 1 338 819 тыс. рублей;
- реализация программы инновационного развития (НИОКР) – 1 776 280 тыс. рублей;
- долгосрочные финансовые вложения – 6 862 233 тыс. рублей;
- областные социальные мероприятия – 125 000 тыс. рублей;
- пополнение оборотных средств – 1 582 995 тыс. рублей.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 508 306 667
Кворум Имеется
«ЗА» 2 574 258 857
«ПРОТИВ» 1 908 403 480
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 819 600
Не голосовали 23 561 530
Признаны недействительными 1 263 200
Принято решение: По результатам 2011 года выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере 0,1234 рубля на одну акцию не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Общее количество голосов при кумулятивном голосовании 52 434 884 700
Приняли участие 49 591 373 337
Кворум Имеется
Против всех кандидатов 22 073 700
Воздержался по всем кандидатам 21 871 663
Не голосовали 261 238 083
Признаны недействительными 15 403 025
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата
в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Агейчев Игорь Сергеевич 4 385 434 914
2. Ковальчук Борис Юрьевич 4 200 555 288
3. Кондауров Алексей Викторович 8 035 572
4. Киров Сергей Анатольевич 21 270 936
5. Кирюхин Владимир Алексеевич 1 835 402 330
6. Киселев Александр Александрович 4 383 452 351
7. Кузнецов Алексей Владимирович 4 164 047
8. Лихачев Андрей Николаевич 4 384 504 272
9. Макеева Екатерина Владимировна 4 374 907
10. Мартыненко Александр Владимирович 4 703 119
11. Миронова Елена Александровна 4 383 857 860
12. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 4 198 931 632
13. Оклей Павел Иванович 4 199 831 068
14. Палунин Дмитрий Николаевич 4 198 844 788
15. Пахомов Александр Александрович 4 199 681 968
16. Петроченко Владимир Викторович 3 728 228
17. Погосбеков Давид Дешенович 3 824 263
18. Прилепский Александр Иванович 4 321 495
19. Савельев Иван Вячеславович 5 322 339
20. Сергеев Александр Юрьевич 4 384 116 608
21. Станюленайте Янина Эдуардовна 4 336 653
22. Тихонов Евгений Олегович 4 422 903 569
23. Хазиахметов Тимур Расимович 4 128 165
24. Шарипов Рашид Равелевич 3 471 864
25. Шишкин Андрей Николаевич 17 988 857
26. Юдин Дмитрий Вячеславович 3 599 773
Принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго»:
1. Агейчев Игорь Сергеевич
2. Ковальчук Борис Юрьевич
3. Киселев Александр Александрович
4. Лихачев Андрей Николаевич
5. Миронова Елена Александровна
6. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
7. Оклей Павел Иванович
8. Палунин Дмитрий Николаевич
9. Пахомов Александр Александрович
10. Сергеев Александр Юрьевич
11. Тихонов Евгений Олегович
6. По шестому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 690
Приняли участие 4 508 306 667
Кворум Имеется
Не голосовали 23 561 530
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Александрова Эльвира Сергеевна 2 564 056 892 56,8741 1 913 689 523 42,4481 989 533 0,0219 6 009 189 0,1333
2. Кочанов Андрей Александрович 2 158 122 0,0479 4 476 637 798 99,2975 1 234 828 0,0274 4 714 389 0,1046
3. Кудряшов Валентин Геннадьевич 4 098 524 0,0909 4 469 714 043 99,1440 6 653 563 0,1476 4 279 007 0,0949
4. Легенза Станислав Владимирович 2 570 679 857 57,0210 1 908 806 780 42,3398 1 007 958 0,0224 4 250 542 0,0943
5. Серкин Владимир Васильевич 4 250 284 0,0943 4 469 926 629 99,1487 6 581 363 0,1460 3 986 861 0,0884
6. Сурина Ирина Васильевна 2 562 310 513 56,8353 1 911 597 957 42,4017 7 000 975 0,1553 3 835 692 0,0851
7. Талалыкина Елена Германовна 2 569 110 368 56,9861 1 909 828 016 42,3624 1 445 975 0,0321 4 360 778 0,0967
8. Травкова Ирина Владимировна 2 566 882 155 56,9367 1 912 139 464 42,4137 1 595 300 0,0354 4 128 218 0,0916
9. Юдин Сергей Константинович 1 908 910 365 42,3421 2 563 675 490 56,8656 6 865 405 0,1523 5 293 877 0,1174
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго»:
1. Александрова Эльвира Сергеевна
2. Легенза Станислав Владимирович
3. Сурина Ирина Васильевна
4. Талалыкина Елена Германовна
5. Травкова Ирина Владимировна
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 508 306 667
Кворум Имеется
«ЗА» 2 575 880 609
«ПРОТИВ» 1 907 075 080
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 677 350
Не голосовали 23 561 530
Признаны недействительными 1 112 098
Принято решение: Утвердить ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» аудитором ОАО «Иркутскэнерго» на 2012 год.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Общее количество голосов 4 766 807 700
Приняли участие в голосовании по вопросу 4 508 306 667
Кворум Имеется
«ЗА» 2 569 784 479
«ПРОТИВ» 1 913 081 135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 582 125
Не голосовали 23 561 530
Признаны недействительными 1 297 398
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2012 года, № 29.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2. Дата “ 30” мая 2012г. М.П.
English (US) 