ПАО "Корпорация "Иркут"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО «Корпорация «Иркут»
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 68
1.4.ОГРН эмитента: 1023801428111
1.5.ИНН эмитента: 3807002509
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2016г. по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Конференц - зал.
2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания кворум имеется (95.6471% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2015 финансового года.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
6. О внесении изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров займа между ПАО «Корпорация «Иркут» и ПАО «ОАК».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2015 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 176 285 444
Кворум (%) 95.6471
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 120 808 198 95.2837
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 100 0.0048
Не голосовали 55 361 496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 59 650
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2015 финансового года.
По вопросу № 2 повестки дня «Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2015 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 176 285 444
Кворум (%) 95.6471
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 120 808 198 95.2837
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 100 0.0048
Не голосовали 55 361 496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 59 650
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Чистую прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2015 финансовый год в размере 1 481 679 237,53 рублей 53 копеек распределить следующим образом:
- 737 891 134,63 (Семьсот тридцать семь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча сто тридцать четыре) рубля 63 копейки – на выплату дивидендов по акциям Общества за 2015 год.1
- 743 788 102,90 (Семьсот сорок три миллиона восемьдесят восемь тысяч сто два) рубля 90 копеек – в Фонд развития ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год:
- размер дивидендов по акциям Общества за 2015 год – 0,60 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества;
- форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20-й день после даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;
- срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
При этом, Общая сумма средств направляемых на выплату дивидендов по акциям Общества за 2015 год может быть увеличена, а сумма средств в Фонд развития Общества – уменьшена на соответствующую величину, в связи с реализацией акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска рег. №1-03-00040-А-004D в период между датой проведения годового общего собрания акционеров и датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
По вопросу № 3 повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 11 членов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
13 528 004 105 10759445356/978131612
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
13 528 004 105 10759445356/978131612
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
12 939 139884
Кворум (%) 95.6471
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Богатырев Михаил Борисович 1 120 156 733
2 Васильева Екатерина Викторовна 1 120 183 023
3 Власов Павел Николаевич 1 120 106 423
4 Демидов Алексей Владимирович 1 120 105 353
5 Демченко Олег Федорович 1 120 445 228
6 Исайкин Анатолий Петрович 1 120 107 353
7 Масалов Владислв Евгеньевич 1 120 107 353
8 Маценов Дмитрий Владимирович 1 120 105 543
9 Озар Игорь Яковлевич 1 120 105 353
10 Слюсарь Юрий Борисович 1 124 161 953
11 Туляков Александр Владимирович 1 120 107 433
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 3 401 200
Не голосовали по всем кандидатам: 88 015
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 982 465
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
3.1. Избрать в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»:
1. Слюсарь Юрий Борисович;
2. Демченко Олег Федорович;
3. Богатырев Михаил Борисович;
4. Васильева Екатерина Викторовна;
5. Власов Павел Николаевич;
6. Демидов Алексей Владимирович;
7. Исайкин Анатолий Петрович;
8. Масалов Владислав Евгеньевич;
9. Маценов Дмитрий Владимирович;
10. Озар Игорь Яковлевич;
11. Туляков Александр Владимирович;
По вопросу № 4 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 229 818 555 978131396/97811612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 1 176 285 444
Кворум (%) 95.6471
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ НЕДЕЙСТ
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Голованов Эдуард Борисович
1 120 474 998
95.2554
0
0.0000
389 300
0.0331
59 650 0.0051
2 Малета Елена Викторовна
1 120 474 998
95.2554
0
0.0000
389 300
0.0331
59 650 0.0051
3 Плотникова Татьяна Валерьевна
1 120 466 983
95.2547
8 015
0.0007
389 300
0.0331
59 650 0.0051
4 Полетаев Константин Сергеевич
1 120 466 983
95.2547
8 015
0.0007
389 300
0.0331
59 650 0.0051
5 Щукина Анна Евгеньевна
1 120 468 128
95.2548
0
0.0000
389 300
0.0331
66 520 0.0057
Не голосовали: 55 361 496
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
4.1. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»:
1. Малета Елена Викторовна
2. Голованов Эдуард Борисович
3. Плотникова Татьяна Валерьевна
4. Полетаев Константин Сергеевич
5. Щукина Анна Евгеньевна
По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 176 285 444
Кворум (%) 95.6471
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 120 808 198 95.2837
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 100 0.0048
Не голосовали 55 361 496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 59 650
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
5.1. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ПАО «Корпорация «Иркут».
По вопросу № 6 повестки дня «О внесении изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 229 818 555 978131396/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 176 285 444
Кворум (%) 95.6471
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 1 120 165 798 95.2291
ПРОТИВ 333 200 0.0283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 55 726 596 4.7375
Не голосовали 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 59 650
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Внести в устав ПАО «Корпорация «Иркут» следующие изменения:
1. Исключить из устава пункты 7.2. и 7.3.
2. В пунктах 11.2, 12.1.11, 16.3, 18.1.8. устава слова «в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» исключить.
3. В пунктах 11.2, 12.1.10, 12.1.11, 14.2, 16.3, 18.1.8, 18.1.14. устава слова «финансового года» заменить словами «отчетного года».
4. В пунктах 11.2, 12.1.11, 16.3, 18.1.8. устава слова «годовых отчетов» заменить словами «годового отчета».
5. Дополнить устав пунктом 12.1.19.1. следующего содержания:
«Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;».
6. Пункт 13.3. устава изложить в следующей редакции:
«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1-12.1.3, 12.1.5, 12.1.17. и 12.1.19.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.».
7. Дополнить устав пунктом 13.5. следующего содержания:
«Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.».
8. Пункт 14.6. устава изложить в следующей редакции:
«14.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на официальном сайте Общества http://www.irkut.com не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иной срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общество вправе информировать о проведении Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, путем направления:
- заказного письма с сообщением о проведении Общего собрания акционеров по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручения такому лицу лично под роспись;
- электронного письма с сообщением о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества;
- текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров обществ.».
9. В пункте 16.4. устава слова «в пункте 16.2» заменить словами «в пункте 16.3».
10. Дополнить устав пунктом 18.1.54.1. следующего содержания:
«Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.».
По вопросу № 7 повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров займа между ПАО «Корпорация «Иркут» и ПАО «ОАК».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 109 809 519 978131396/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 109 809 519 978131396/978131612
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 56 276 408
Кворум (%) 51.2491
Кворум по данному вопросу имелся.
Итоги голосования:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 55 824 968 50.8380
ПРОТИВ 333 200 0.3034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 56 100 0.0511
Не голосовали 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 61 940
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры займа между ПАО «Корпорация «Иркут» и ПАО «ОАК»:
Стороны сделок:
ПАО «ОАК» - Займодавец
ПАО «Корпорация «Иркут» - Заемщик
Предмет сделок:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства (Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег (Сумма Займа) на условиях Договора.
Целевое назначение займов:
финансирование затрат по реализации программы по созданию самолетов семейства МС-21, в том числе:
- финансирование расходов на проведение опытно-конструкторских работ по самолету и авиационным системам, стендовых работ, работ по изготовлению опытной партии самолетов МС-21, работ связанных с сертификацией, проведением наземных испытаний, разработкой эксплуатационной документации, технологической подготовкой производства для изготовления самолетов опытной партии;
- техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей, необходимых для серийного производства самолетов;
- реструктуризация кредитного и лизингового портфеля, сформированного в результате финансирования затрат по программе в 2012-2015 годах, в том числе с учетом покрытия кассовых разрывов, возникших в 2014-2015 годах у участников производственной кооперации в результате изменения макроэкономических условий.
Сумма займов: не более 278 283 913,07 (Двести семьдесят восемь миллионов двести восемьдесят три тысячи девятьсот тринадцать 07/100) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу банка, совместно выбранного Сторонами для проведения валютно-обменных операций на дату перечисления Суммы займа или Части займа.
Процентная ставка: не более 3,0% (Три процента) годовых.
Порядок уплаты процентов: ежеквартально.
Условия предоставления и возврата займов:
Займы предоставляется по заявке Заемщика целиком (Сумма займа) или по частям (Части займа) в рублях РФ по курсу банка совместно выбранного Сторонами для проведения валютно-обменных операций на дату перечисления Суммы займа или Части займа.
Займодавец в случае отмены распоряжения Правительства Российской Федерации вправе потребовать от Заемщика досрочного возврата Суммы займа/Части займа с обязательным уведомлением Заемщика не позднее, чем за 90 календарных дней до предполагаемой даты возврата.
Заемщик вправе в любое время произвести досрочный возврат Суммы займа/Части займа с обязательным уведомлением Займодавца не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты возврата.
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа не позднее трех лет с даты заключения Договора. Погашение может производиться целиком (Сумма займа) или по частям (Части займа) в рублях РФ по курсу банка, совместно выбранного Сторонами для проведения валютно-обменных операций на дату погашения Суммы займа/Части займа в пределах указанного срока с учетом расходов на конвертацию средств в валюте займа. Результат сделки по покупке иностранной валюты (недостаточность рублевых средств или их излишек) компенсируются соответствующей Стороной в течение 2-х дней с даты погашения Суммы займа/Части займа.
Ответственность сторон: В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Суммы займа и/или уплате процентов Заемщик уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая) процента в день от суммы невыполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения всех обязательств по погашению задолженности, но в любом случае совокупная сумма подлежащей взысканию неустойки не может превышать 10% (десяти) процентов от общей суммы задолженности. Компенсация Заемщиком недостаточности рублевых средств при покупке Заимодавцем иностранной валюты на поступившие средства в погашение Суммы займа/Части займа не является просрочкой исполнения обязательств со стороны Заемщика. В случае использования денежных средств, полученных по договору, на цели, отличные от целевого назначения займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 0,004% (ноль целых четыре тысячных) процента в день от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было допущено нецелевое использование, в течение периода нецелевого использования указанных денежных средств по дату погашения суммы денежных средств, в отношении которых было допущено нецелевое использование».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 36 от 29 июня 2016 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00040-A, 15.08.2002; 1-03-00040-A-004D, 29.08.2013.
3.Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата _____________________ В.В. Дашевский
На основании доверенности (подпись)
№ 105 от 01.01.2016г.
3.2. Дата «29» июня 2016 года
English (US) 