ПАО "Корпорация "Иркут"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»
Irkut Corporation
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2014 г. по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, Конференц - зал.

2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания кворум имеется (95,7854% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Корпорация "Иркут" по результатам 2013 финансового года;
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Корпорация "Иркут" по результатам 2013 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Корпорация "Иркут";
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Корпорация "Иркут";
5. Утверждение аудитора ОАО "Корпорация "Иркут";
6. Утверждение устава ОАО "Корпорация "Иркут" в новой редакции;
7. Утверждение внутренних документов ОАО "Корпорация "Иркут".

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Корпорация "Иркут" по результатам 2013 финансового года.
«ЗА»: 1 155 828 363 80634438092192971629536/111556922411189739397796 (99,7268%).
«ПРОТИВ»: 2 749 400 (0,2372%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 416 640 голосов.
Решение по вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2013 финансового года.

Вопрос №2: Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Корпорация "Иркут" по результатам 2013 финансового года.
«ЗА»: 1 155 828 363 80634438092192971629536/111556922411189739397796 (99,7268%).
«ПРОТИВ»: 2 749 400 (0,2372%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 416 640 голосов.
Решение по вопросу №2:
2.1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2013 финансового года в сумме 1 043 979 205, 06 (Один миллиард сорок три миллиона девятьсот семьдесят девять тысяч двести пять) рублей 06 копеек: 604 995 642, 86 (Шестьсот четыре миллиона девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок два) рубля 86 копеек - на выплату дивидендов по акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год*; 438 983 562,20 (Четыреста тридцать восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек в Фонд развития ОАО «Корпорация «Иркут», в том числе на выплату компенсаций членам Совета директоров -2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год: размер дивидендов по акциям ОАО «Корпорация «Иркут» за 2013 год - 0,50 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; форма выплаты дивидендов - денежные средства в рублях Российской Федерации; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16.07.2014г.; срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

*Из расчета 0,50 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию Общества на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом сумма средств на выплату дивидендов по акциям Общества за 2013 год может быть увеличена, а сумма средств в Фонд развития Общества - уменьшена на соответствующую величину, в связи с реализацией акционерами Общества преимущественного права приобретения размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска рег. №1-03-00040-А-004D в период между датой проведения годового общего собрания акционеров и датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров ОАО "Корпорация "Иркут".
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

1. Богинский Андрей Иванович - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
2. Голубев Петр Алексеевич - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
3. Демченко Олег Федорович - 1 156 941 451 кумулятивных голосов.
4. Исайкин Анатолий Петрович -1 155 778 828 кумулятивных голосов.
5. Виноградов Игорь Львович - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
6. Михайлов Владимир Сергеевич - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
7. Озар Игорь Яковлевич - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
8. Пименов Александр Викторович - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
9. Погосян Михаил Асланович - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
10. Туляков Александр Владимирович - 1 155 778 828 кумулятивных голосов.
11. Чириков Владимир Львович - 1 155 788 618 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 33 543 400 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 (0%).
«Не голосовали» по всем кандидатам - 120 226 106080362135794512140324/111556922411189739397796.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 535 293 голоса.
Решение по вопросу №3:
Избрать в Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут»:
1. Богинский Андрей Иванович
2. Голубев Петр Алексеевич
3. Демченко Олег Федорович
4. Исайкин Анатолий Петрович
5. Виноградов Игорь Львович
6. Михайлов Владимир Сергеевич
7. Озар Игорь Яковлевич
8. Пименов Александр Викторович
9. Погосян Михаил Асланович
10. Туляков Александр Владимирович
11. Чириков Владимир Львович

Вопрос №4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Корпорация "Иркут".

№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Аистова Светлана Леонидовна 1 155 643 718 80634438092192971629536/
111556922411189739397796 99.7109 3 059 400 0.2640 230 600 0.0199 121 370 0.0105
2. Морозова Оксана Петровна 1 155 653 718 80634438092192971629536/
111556922411189739397796 99.7118 3 049 400 0.2631 230 600 0.0199 121 370 0.0105
3. Плотникова Татьяна Валерьевна 1 155 643 718 80634438092192971629536/
111556922411189739397796 99.7109 3 049 400 0.2631 230 600 0.0199 141 370 0.0122
4. Тюрина Лариса Суреновна 1 155 643 718 80634438092192971629536/
111556922411189739397796 99.7109 3 049 400 0.2631 230 600 0.0199 141 370 0.0122
5. Щукина Анна Евгеньевна 1 155 643 718 80634438092192971629536/
111556922411189739397796 99.7109 3 049 400 0.2631 230 600 0.0199 141 370 0.0122

Решение по вопросу №4:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Иркут»:
1. Аистова Светлана Леонидовна.
2. Морозова Оксана Петровна.
3. Плотникова Татьяна Валерьевна.
4. Тюрина Лариса Суреновна.
5. Щукина Анна Евгеньевна.

Вопрос №5: Утверждение аудитора ОАО "Корпорация "Иркут".
«ЗА»: 1 155 677 763 80634438092192971629536/111556922411189739397796 (99,7138%).
«ПРОТИВ»: 2 749 400 (0,2372%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 150 600 (0,0130%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 416 640 голосов.
Решение по вопросу №5: Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Корпорация «Иркут».

Вопрос №6: Утверждение устава ОАО "Корпорация "Иркут" в новой редакции.
«ЗА»: 1 155 828 363 80634438092192978000000/111556922411189739397796 (99,7268%).
«ПРОТИВ»: 2 749 400 (0,2372%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 416 640 голосов.
Решение по вопросу №6: Утвердить Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (редакция 2014 г.).

Вопрос №7: Утверждение внутренних документов ОАО "Корпорация "Иркут".
«ЗА»: 1 155 828 363 80634438092192978000000/111556922411189739397796 (99,7268%).
«ПРОТИВ»: 2 749 400 (0,2372%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 416 640 голосов.
Решение по вопросу №7:
1.Утвердить положение об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (редакция 2014 г.);
2.Утвердить положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (редакция 2014 г.);
3. Утвердить положение о Правлении открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (редакция 2014 г.);
4. Утвердить положение о Президенте открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (редакция 2014 г.).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 34 от 2 июля 2014 года.

3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата
В.В. Дашевский
На основании доверенности
№ 18 от 01.01.2014г. (подпись)
3.2. Дата «2» июля 2014г. М.П.