ПАО "Корпорация "Иркут"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация «Иркут»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1023801428111
1.5. ИНН эмитента 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00040-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkut.com


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01 июня 2012 г., 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, Конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Собрания кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Корпорация «Иркут», а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2011 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 1 166 009 085 978131396/978131612.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 997 073 023 978131396/978131612, что составляет 85,5116% от общего числа голосов.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 995 922 823 978131396/978131612 99.8846
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 1 058 600 0.1062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 91 600.
Принятое решение по вопросу № 1:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация «Иркут» за 2011 год.
2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2011 финансового года в сумме 788 045 669 руб.: в Фонд развития - 275 001 671,17 руб., в том числе на выплату компенсаций членам Совета директоров - 2 500 000 руб.; на выплату дивидендов - 513 043 997,83 руб. из расчета 0,44 руб. на одну обыкновенную именную акцию.

2.5.2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Корпорация "Иркут".
Голосование по данному вопросу – кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 12 826 099 945 978129236/978131612.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 10 967 803 263 978129236/978131612, что составляет 85.5116 % от общего числа кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 403 380.
Результаты голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Демченко Олег Федорович 996 178 435 1 278 200 0 11 732 825 978129236/978131612
2. Исайкин Анатолий Петрович 995 538 726
3. Коротков Сергей Сергеевич 995 540 126
4. Озар Игорь Яковлевич 995 440 126
5. Михайлов Владимир Сергеевич 995 541 326
6. Пименов Александр Викторович 995 541 326
7. Погосян Михаил Асланович 995 855 786
8. Слюсарь Юрий Борисович 995 447 826
9. Туляков Александр Владимирович 995 540 826
10. Федоров Алексей Иннокентьевич 997 214 529
11. Чириков Владимир Львович 995 549 826

Принятое решение по вопросу № 2:
Избрать в Совет директоров ОАО «Корпорация «Иркут» следующих лиц:
1. Демченко Олег Федорович
2. Исайкин Анатолий Петрович
3. Коротков Сергей Сергеевич
4. Михайлов Владимир Сергеевич
5. Озар Игорь Яковлевич
6. Пименов Александр Викторович
7. Погосян Михаил Асланович
8. Сливченко Андрей Андреевич
9. Туляков Александр Владимирович
10. Федоров Алексей Иннокентьевич
11. Чириков Владимир Львович

2.5.3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «Иркут».

В голосовании по вопросу №3 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 166 009 085 978131396/978131612.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 997 073 023 978131396/978131612, что составляет 85.5116 % от общего числа голосов.

Результаты голосования:

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Аистова Светлана Леонидовна 995 458 600 978131396/978131612 99.8380 116 200 0.0117 1 200 0.0001 438 423 0.0440
2. Дмитриев Александр Александрович 995 466 615 978131396/978131612 99.8388 116 200 0.0117 1 200 0.0001 430 408 0.0432
3. Козыряцкий Валентин Викторович 995 385 998 978131396/978131612 99.8308 116 200 0.0117 1 200 0.0001 511 025 0.0513
4. Морозова Оксана Петровна 995 458 600 978131396/978131612 99.8380 116 200 0.0117 1 200 0.0001 438 423 0.0440
5. Тюрина Лариса Суреновна 995 455 420 978131396/978131612 99.8377 116 200 0.0117 1 200 0.0001 441 603 0.0443
6. Хмелева Ольга Олеговна 75 782 0.0076 995 418 929 99.8341 81 200 0.0081 438 512 978131396/978131612 0.0440
Не голосовали – 1 058 600 голосов

Принятое решение по вопросу № 3:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация «Иркут» следующих лиц:
1. Аистова Светлана Леонидовна
2. Дмитриев Александр Александрович
3. Козыряцкий Валентин Викторович
4. Морозова Оксана Петровна
5. Тюрина Лариса Суреновна
2.5.4.Утверждение аудитора ОАО «Корпорация «Иркут».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 1 166 009 085 978131396/978131612.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 997 073 023 978131396/978131612, что составляет 85.5116 % от общего числа голосов.

Результаты голосования:


Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 995 920 998 978131396/978131612 99.8845
ПРОТИВ 625 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 200 0.0001
Не голосовали 1 058 600 0.1062

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 91 600
Принятое решение по вопросу № 4:
Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Корпорация «Иркут».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 4 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
по корпоративным финансам                                    ______________                         Д.В. Полевщиков                        
На основании доверенности № 7                               (подпись)
от 01.01.2012 г.
3.2. «4» июня 2012 г.                                                       М.П.